SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1568)
MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 74
Miércoles 19 de abril de 2023
Pág. 1990
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1568
MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta
General Ordinaria que tendrá lugar en la Carretera de Pozuelo, número 50, de
Majadahonda, Madrid, el próximo día 23 de mayo de 2023 a las diez horas y treinta
minutos en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y
no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio
de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 24 de mayo de 2023, con
arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales del
ejercicio 2022, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2022.
Tercero.- Reelección, en su caso, de Don José Manuel Inchausti Pérez como
Consejero.
Cuarto.- Modificación del párrafo segundo del artículo 17º de los Estatutos
Sociales.
Quinto.- Refundición de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento
público de los acuerdos adoptados en la Junta.
Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al
efecto.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar
en el domicilio social a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria, y de pedir la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos:
- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la
Junta General.
- El Informe de Gestión y las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio 2022, así como el respectivo Informe de los Auditores
de Cuentas.
Los señores accionistas podrán ejercitar el derecho de información en los
términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 12 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Don
Rafael Jesús Estévez Comas.
ID: A230013347-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1568
Verificable en https://www.boe.es
- El Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación de los
Estatutos Sociales que se propone en el punto Cuarto del Orden del Día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 74
Miércoles 19 de abril de 2023
Pág. 1990
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1568
MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta
General Ordinaria que tendrá lugar en la Carretera de Pozuelo, número 50, de
Majadahonda, Madrid, el próximo día 23 de mayo de 2023 a las diez horas y treinta
minutos en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y
no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio
de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 24 de mayo de 2023, con
arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales del
ejercicio 2022, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2022.
Tercero.- Reelección, en su caso, de Don José Manuel Inchausti Pérez como
Consejero.
Cuarto.- Modificación del párrafo segundo del artículo 17º de los Estatutos
Sociales.
Quinto.- Refundición de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento
público de los acuerdos adoptados en la Junta.
Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al
efecto.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar
en el domicilio social a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria, y de pedir la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos:
- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la
Junta General.
- El Informe de Gestión y las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio 2022, así como el respectivo Informe de los Auditores
de Cuentas.
Los señores accionistas podrán ejercitar el derecho de información en los
términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 12 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Don
Rafael Jesús Estévez Comas.
ID: A230013347-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2023-1568
Verificable en https://www.boe.es
- El Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación de los
Estatutos Sociales que se propone en el punto Cuarto del Orden del Día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
