BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 74

Miércoles 19 de abril de 2023

Pág. 1986

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1565

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE SEGUROS Y REASEGUROS

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a
Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de
Cristóbal Colón número 26, Sevilla, a las nueve horas del día 23 de Mayo de 2023,
en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 24 de Mayo de 2023, en
segunda para deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y de Auditoría y demás documentos
contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de
2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre
aplicación de resultados del ejercicio.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración y de la Dirección de la Sociedad en el ejercicio económico de 2022.
Quinto.- Remuneración de Consejeros Independientes.
Sexto.- Renovación del Consejo de Administración.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos
adoptados.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso,
nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital (Real
Decreto Legislativo 1/2010), los accionistas podrán examinar en el domicilio social
y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Todo accionista con derecho a asistencia a la Junta podrá hacerse representar
por otro accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter
especial para esta Junta.
Pudiéndose celebrar esta Junta mediante el uso de sistemas telemáticos como
queda reconocido en sus estatutos sociales y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010),
se informa que los accionistas con derecho a asistir pueden hacerlo mediante
videoconferencia, acudiendo a los siguientes domicilios:

cve: BORME-C-2023-1565
Verificable en https://www.boe.es

El Consejo de Administración de la Compañía ratifica que la comunicación de
la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas se haga mediante
anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad, por así
contemplarlo en los Estatutos Sociales (artículo 2 y artículo 18).