SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1560)
CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 74
Miércoles 19 de abril de 2023
Pág. 1979
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1560
CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de
Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Santander,
en el salón de actos de la Cámara de Comercio y Navegación de Cantabria, Plaza
Porticada, a las doce horas, el día 2 de junio de 2023 con el fin de deliberar y
resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la
Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022,
así como de la gestión del Consejo de Administración y la Entidad Gestora, en el
indicado período.
Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración.
Remuneración. Acuerdos a adoptar en su caso.
Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
Quinto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/
2003, de IIC’s.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción,
en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a
aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas, los
accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y
los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
Madrid, 12 de abril de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración,
María Elena Rojo Rivera.
cve: BORME-C-2023-1560
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230013444-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 74
Miércoles 19 de abril de 2023
Pág. 1979
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1560
CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de
Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Santander,
en el salón de actos de la Cámara de Comercio y Navegación de Cantabria, Plaza
Porticada, a las doce horas, el día 2 de junio de 2023 con el fin de deliberar y
resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la
Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022,
así como de la gestión del Consejo de Administración y la Entidad Gestora, en el
indicado período.
Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración.
Remuneración. Acuerdos a adoptar en su caso.
Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
Quinto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/
2003, de IIC’s.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción,
en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a
aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas, los
accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y
los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
Madrid, 12 de abril de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración,
María Elena Rojo Rivera.
cve: BORME-C-2023-1560
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230013444-1
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