SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1259)
HUELVA DESARROLLO AGRÍCOLA, SA
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 64
Lunes 3 de abril de 2023
Pág. 1582
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1259
HUELVA DESARROLLO AGRÍCOLA, SA
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de 03 de marzo
de 2023, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se
celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Lepe (Huelva), en Polígono La
Gravera, 3ª fase, el próximo día 15 de junio de 2023, a las 11:30 hras., en
convocatoria única, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, si procede.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2022
formuladas por el Consejo de Administración (Balance, Memoria y Cuenta de
Pérdidas y Ganancias), así como de la gestión del Consejo de Administración
correspondiente al ejercicio cerrado.
Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados en relación al ejercicio de
2022.
Cuarto.- Debate y votación sobre la posibilidad de que se contemple en la
normativa interna la celebración telemática de la Junta General de accionistas y de
las reuniones del Consejo de Administración, proponiéndose las siguientes
modificaciones estatutarias:
- la creación del art. 10 bis de los estatutos sociales, al objeto establezca: "se
prevé y permite expresamente la celebración telemática de la Junta General de
Accionistas".
- la creación del art. 12 bis de los estatutos sociales, al objeto de que
establezca: "se prevé y permite expresamente la celebración telemática de las
reuniones del Consejo de Administración".
Quinto.- Otros asuntos de interés, en su caso.
Sexto.- Ruegos y preguntas, en su caso.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso
nombramiento de interventores a tal fin.
Lepe, 28 de marzo de 2023.- En representación de Costa de Huelva,
S.Coop.And. entidad Presidente del Consejo de Administación, Antonio Tirado
Gómez.
ID: A230011510-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1259
Verificable en https://www.boe.es
Se recuerda a los Sres. accionistas que podrán obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la
aprobación de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 64
Lunes 3 de abril de 2023
Pág. 1582
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1259
HUELVA DESARROLLO AGRÍCOLA, SA
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de 03 de marzo
de 2023, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se
celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Lepe (Huelva), en Polígono La
Gravera, 3ª fase, el próximo día 15 de junio de 2023, a las 11:30 hras., en
convocatoria única, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, si procede.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2022
formuladas por el Consejo de Administración (Balance, Memoria y Cuenta de
Pérdidas y Ganancias), así como de la gestión del Consejo de Administración
correspondiente al ejercicio cerrado.
Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados en relación al ejercicio de
2022.
Cuarto.- Debate y votación sobre la posibilidad de que se contemple en la
normativa interna la celebración telemática de la Junta General de accionistas y de
las reuniones del Consejo de Administración, proponiéndose las siguientes
modificaciones estatutarias:
- la creación del art. 10 bis de los estatutos sociales, al objeto establezca: "se
prevé y permite expresamente la celebración telemática de la Junta General de
Accionistas".
- la creación del art. 12 bis de los estatutos sociales, al objeto de que
establezca: "se prevé y permite expresamente la celebración telemática de las
reuniones del Consejo de Administración".
Quinto.- Otros asuntos de interés, en su caso.
Sexto.- Ruegos y preguntas, en su caso.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso
nombramiento de interventores a tal fin.
Lepe, 28 de marzo de 2023.- En representación de Costa de Huelva,
S.Coop.And. entidad Presidente del Consejo de Administación, Antonio Tirado
Gómez.
ID: A230011510-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1259
Verificable en https://www.boe.es
Se recuerda a los Sres. accionistas que podrán obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la
aprobación de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
