SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1258)
HUDISA DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 64
Lunes 3 de abril de 2023
Pág. 1581
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1258
HUDISA DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de 03 de marzo
de 2023, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se
celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Lepe (Huelva), en Polígono La
Gravera, 3ª fase, el próximo día 15 de junio de 2023, a las 12:30 hras., en
convocatoria única, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, si procede.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2022 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de
Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría, así como
de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio
cerrado.
Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados en relación al ejercicio de
2022.
Cuarto.- Debate y votación acerca de la necesidad de nombrar nueva entidad
auditora o renovar en el cargo a la actual, QLEY AUDITORES Y CONSULTORES,
S.L., por un máximo de tres años y un mínimo de uno.
Quinto.- Debate y votación sobre la posibilidad de que se contemple en la
normativa interna la celebración telemática de la Junta General de accionistas y de
las reuniones del Consejo de Administración, proponiéndose las siguientes
modificaciones estatutarias:
- la creación del art. 13 bis de los estatutos sociales, al objeto de que
establezca: "se prevé y permite expresamente la celebración telemática de la Junta
General de Accionistas".
- la creación del art. 15 bis de los estatutos sociales, al objeto de que
establezca: "se prevé y permite expresamente la celebración telemática de las
reuniones del Consejo de Administración".
Sexto.- Otros asuntos de interés, en su caso.
Séptimo.- Ruegos y preguntas, en su caso.
Se recuerda a los Sres. accionistas que podrán obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la
aprobación de la Junta.
Lepe, 29 de marzo de 2023.- En representación de Huelva Desarrollo Agrícola,
SA, entidad presidente del Consejo de Administración, Antonio Tirado Gómez.
ID: A230011511-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1258
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso nombramiento
de interventores a tal fin.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 64
Lunes 3 de abril de 2023
Pág. 1581
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1258
HUDISA DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de 03 de marzo
de 2023, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se
celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Lepe (Huelva), en Polígono La
Gravera, 3ª fase, el próximo día 15 de junio de 2023, a las 12:30 hras., en
convocatoria única, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, si procede.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2022 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de
Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría, así como
de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio
cerrado.
Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados en relación al ejercicio de
2022.
Cuarto.- Debate y votación acerca de la necesidad de nombrar nueva entidad
auditora o renovar en el cargo a la actual, QLEY AUDITORES Y CONSULTORES,
S.L., por un máximo de tres años y un mínimo de uno.
Quinto.- Debate y votación sobre la posibilidad de que se contemple en la
normativa interna la celebración telemática de la Junta General de accionistas y de
las reuniones del Consejo de Administración, proponiéndose las siguientes
modificaciones estatutarias:
- la creación del art. 13 bis de los estatutos sociales, al objeto de que
establezca: "se prevé y permite expresamente la celebración telemática de la Junta
General de Accionistas".
- la creación del art. 15 bis de los estatutos sociales, al objeto de que
establezca: "se prevé y permite expresamente la celebración telemática de las
reuniones del Consejo de Administración".
Sexto.- Otros asuntos de interés, en su caso.
Séptimo.- Ruegos y preguntas, en su caso.
Se recuerda a los Sres. accionistas que podrán obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la
aprobación de la Junta.
Lepe, 29 de marzo de 2023.- En representación de Huelva Desarrollo Agrícola,
SA, entidad presidente del Consejo de Administración, Antonio Tirado Gómez.
ID: A230011511-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1258
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso nombramiento
de interventores a tal fin.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
