BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Lunes 3 de abril de 2023

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Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, hasta la cantidad máxima de TRESCIENTOS
MILLONES DE EUROS (300.000.000) mediante aportaciones dinerarias.
d) Propuesta de reelección de Auditores para las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas- para el ejercicio 2023.
e) Propuesta de modificación de la Política de Remuneración de los
Consejeros del Grupo Cooperativo Cajamar. Adopción de los acuerdos que, en su
caso, correspondan.
f) Propuesta a la Junta General de mantenimiento de las condiciones y Límite
de Remuneración Variable para el personal contemplado en el artículo 32.1 de la
LOSS aprobado en la Junta General Ordinaria celebrada el día 7 de mayo de
2019.
Quinto.- Toma de conocimiento de la modificación del Reglamento del Consejo
de Administración. Adopción de los acuerdos que, en su caso, correspondan.
Sexto.- Toma en consideración y votación sobre la reelección e incorporación
de miembros del Consejo de Administración; y votación sobre la misma, en los
términos legalmente previstos; adopción de acuerdos complementarios, que en su
caso, correspondan:
i) Reelección de miembros del Consejo de Administración:
a. Votación relativa a Don Bernabé Sánchez-Minguet Martínez (Dominical y
Ejecutivo).
b. Votación relativa a Don Rafael García Cruz (Dominical y Ejecutivo).
c. Votación relativa a Don Antonio José Carranceja López de Ochoa
(Independiente).
ii) Incorporación de nuevos miembros del Consejo de Administración:
a. Votación relativa a Doña Rosa María Vidal Monferrer (Dominical).
b. Votación relativa a Don Francisco Javier Astiz Fernández (Independiente).
iii) Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación y concesión de facultades para la formalización,
interpretación, subsanación, elevación a público y ejecución más plena de los
acuerdos que adopte la Junta General.
Noveno.- Nombramiento de interventores para aprobación del Acta de la Junta
General.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA.
Los accionistas que representen al menos el cinco (5) por ciento del capital
social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una
Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día.
El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente
que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes
a la publicación de la convocatoria.
El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

cve: BORME-C-2023-1253
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Núm. 64