BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 64

Lunes 3 de abril de 2023

Pág. 1574

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1253

BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de este Banco ha acordado convocar a la
totalidad de Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en
Madrid, en el Complejo Duques de Pastrana, sito en Paseo de la Habana, 208,
28036, el día 30 de mayo de 2023, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y
para el caso de que no se obtuviera dicho día el quórum suficiente para su
celebración, en segunda convocatoria prevista para el día 31 de mayo de 2023, a
las 12:00 horas en el mismo lugar de celebración, con el fin de que los Accionistas
puedan deliberar y resolver sobre la totalidad de puntos del Orden del Día que se
acompaña a continuación, según el siguiente detalle:
Orden del día
Primero.- Informe general del Presidente de la Sociedad, sobre el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de Banco de
Crédito Social Cooperativo, SA y Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo
Cooperativo Cajamar y sus respectivos Informes de Gestión, así como el Informe
Bancario Anual, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, así como
de la gestión social del ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información No Financiera Consolidado
(EINF), relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, incluido en el
documento denominado "Informe de Sostenibilidad 2022" que forma parte del
Informe de Gestión Consolidado de BCC y Entidades del Grupo Cooperativo
Cajamar.
Cuarto.- Propuestas del Consejo de Administración y acuerdos
complementarios:

b) Propuesta relativa a la autorización al Consejo de Administración de la
Sociedad, para la ejecución de emisiones de cuantos instrumentos financieros
permita la legislación aplicable en cada momento, con delegación de las oportunas
facultades.
c) Propuesta relativa a la Aprobación, en su caso, de la delegación en favor del
Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social del Banco,
dentro del plazo legal de cinco años contados desde la fecha de celebración de la
Junta General, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) del Real Decreto

cve: BORME-C-2023-1253
Verificable en https://www.boe.es

a) Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en
base a la correspondiente Propuesta del Consejo de Administración y su
preceptivo Informe Justificativo; que afecta a los artículos: 40 (relativo a las
Facultades del Consejo), 48 (relativo a la reunión y convocatoria del Consejo), 53
(relativo a la Creación y composición de la Comisión Delegada), 57.2 (relativo al
Comité de Auditoría) y 58.c).2 (relativo al Comité de Riesgos); así como ajustes
menores de redacción -eliminación de las referencias a la Comisión Ejecutiva e
inclusión de las correspondientes a la Comisión Delegada- de los siguientes
artículos 22 (Enumeración), 41 (Retribución de los Consejeros), 47 (Atribuciones
del Presidente), 54 (Reunión), 55 (Quórum de constitución), 56 (Adopción de
acuerdos) y denominación del Capítulo 4, del Título III.