BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 63

Viernes 31 de marzo de 2023

Pág. 1552

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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YESOS TORRIQUE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de marzo de 2023, se
ha acordado convocar a los señores accionistas de YESOS TORRIQUE, S.A., con
CIF- A-45006269, a la Junta General de la sociedad, que se celebrará con el doble
carácter de Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, el día 9 de Mayo
de 2023, a las 11,00 horas de la mañana, que se celebrará en el domicilio social de
Yesos Torrique S.A., sito en carretera Toledo-Cuenca, km 57.400, Noblejas
(Toledo); y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente
necesario, dicha Junta General no pueda celebrarse en primera convocatoria, en
segunda convocatoria, el día 10 de Mayo de 2023, a las 17.00 horas de la tarde,
en el mismo lugar, para deliberar y resolver, sobre los siguientes asuntos:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social: 1.1
Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de pérdidas y
ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de Flujos de
Efectivo, la Memoria explicativa y el Informe de Gestión al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2022. 1.2 Propuesta de Distribución de Resultados. 1.3
Aprobación de la gestión social de la Sociedad durante el ejercicio 2022.
Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos
adoptados y, en lo necesario, delegación en el Consejo de Administración de la
adecuada interpretación, subsanación, aplicación, complemento, desarrollo y
ejecución de los acuerdos adoptados.
Tercero.- Ruegos y preguntas. De conformidad con lo previsto en el artículo
272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta
convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma
a que se refiere el anterior punto 1.º, así como el Informe de Gestión y el Informe
de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Orden del día

Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social: 1.1
Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de pérdidas y
ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de Flujos de
Efectivo, la Memoria explicativa y el Informe de Gestión al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2019. 1.2 Propuesta de Distribución de Resultados. 1.3
Aprobación de la gestión social de la Sociedad durante el ejercicio 2019.
Segundo.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social: 1.1
Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de pérdidas y
ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de Flujos de
Efectivo, la Memoria explicativa y el Informe de Gestión al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2020. 1.2 Propuesta de Distribución de Resultados. 1.3
Aprobación de la gestión social de la Sociedad durante el ejercicio 2020.

cve: BORME-C-2023-1233
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JUNTA EXTRAORDINARIA