BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 63

Viernes 31 de marzo de 2023

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de diciembre de 2020. 1.2 Propuesta de Distribución de Resultados. 1.3
Aprobación de la gestión social de la Sociedad durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social: 1.1
Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de pérdidas y
ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de Flujos de
Efectivo, la Memoria explicativa y el Informe de Gestión al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2021. 1.2 Propuesta de Distribución de Resultados. 1.3
Aprobación de la gestión social de la Sociedad durante el ejercicio 2021.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos
adoptados y, en lo necesario, delegación en el Consejo de Administración de la
adecuada interpretación, subsanación, aplicación, complemento, desarrollo y
ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que
corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar a partir de esta
convocatoria en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión y el
informe de los Auditores de Cuentas, así como a obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, dichos documentos e Informes y a solicitar las aclaraciones
que estimen precisas respecto a los mismos. A) Derecho a completar el orden del
día y a presentar nuevas propuestas de acuerdo. Los accionistas que representen
al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un
complemento a la convocatoria de la junta general ordinaria, incluyendo uno o más
puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de
una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El
ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la convocatoria. B) Derecho de asistencia y representación. Podrán
asistir a esta Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, incluidos
los que no tengan derecho a voto, debiendo tener para ello inscrita su titularidad,
con un mínimo de un día de antelación a la fecha señalada para su celebración, en
el Libro–Registro de Acciones Nominativas. El derecho de asistencia podrá
delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista en la forma y con los
requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. La representación
deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. C) Derecho
de información. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la
junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Noblejas, 20 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Angel Fernando Martín-Macho Díaz.
ID: A230011203-1

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Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta general.

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