BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 63

Viernes 31 de marzo de 2023

Pág. 1550

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1232

YESOS MANCHA S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2023, se
ha acordado convocar a los señores accionistas de Yesos Mancha, S.A., con CIF
A-45017142, a la Junta General de la sociedad, que se celebrará con el doble
carácter de ordinaria y extraordinaria , en primera convocatoria, el día 8 de Mayo
de 2023, a las 11:00 horas de la mañana, que se celebrará en el domicilio social de
Yesos Mancha, S.A, camino de las Canteras, parcela 13 del polígono 31
(actualmente parcela 8, polígono 31), de El Romeral; y, para el caso de que, por no
haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta General no pueda
celebrarse en primera convocatoria, en segunda convocatoria, el día 9 de Mayo de
2023, a las 17.00 horas, en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre los
siguientes asuntos del:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social: 1.1
Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de pérdidas y
ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de Flujos de
Efectivo, la Memoria explicativa y el Informe de Gestión al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2022. 1.2 Propuesta de Distribución de Resultados. 1.3
Aprobación de la gestión social de la Sociedad durante el ejercicio 2022.
Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos
adoptados y, en lo necesario, delegación en el Consejo de Administración de la
adecuada interpretación, subsanación, aplicación, complemento, desarrollo y
ejecución de los acuerdos adoptados.
Tercero.- Ruegos y preguntas. De conformidad con lo previsto en el artículo
272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta
convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma
a que se refiere el anterior punto 1.º, así como el Informe de Gestión y el Informe
de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Orden del día

Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social: 1.1
Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de pérdidas y
ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de Flujos de
Efectivo, la Memoria explicativa y el Informe de Gestión al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2019. 1.2 Propuesta de Distribución de Resultados. 1.3
Aprobación de la gestión social de la Sociedad durante el ejercicio 2019.
Segundo.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social: 1.1
Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de pérdidas y
ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de Flujos de
Efectivo, la Memoria explicativa y el Informe de Gestión al ejercicio cerrado al 31

cve: BORME-C-2023-1232
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JUNTA EXTRAORDINARIA