BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 63

Viernes 31 de marzo de 2023

Pág. 1533

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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EUROMADI IBERICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de EUROMADI IBERICA, S.A.
adoptado en su reunión del 16 de marzo de 2023 se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito
en la calle Laureà Miró, 145 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), el próximo 29
de mayo de 2023 a las 11:00 de la mañana en primera convocatoria y el 30 de
mayo de 2023 a las 11:00 de la mañana en segunda convocatoria para el supuesto
de no reunirse el quórum exigido por la Ley y en los Estatutos sociales, a fin de
tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales, que
comprenden el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria e informe de
gestión, así como, de la propuesta de distribución de resultados; todo ello
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales
consolidadas correspondientes al mismo ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2022.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del Consejo de
Administración, así como la del Consejero Delegado de la Compañía durante el
referido ejercicio, objeto de aprobación.
Cuarto.- Cese, dimisión y nombramiento, renovación o reelección, y fijación del
número de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Designación de cargos en el seno del Consejo de Administración:
Presidente, Secretario y Consejero Delegado.
Sexto.- Modificación del art. 31 de los estatutos para introducir la figura del
Presidente de Honor.
Séptimo.- Nombramiento de Presidente de Honor.
Octavo.- Fijación de la remuneración del Consejo de Administración y del
Presidente de Honor.

Décimo.- Nombramiento de los Auditores de la Sociedad.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar,
ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten en la
Junta General de Accionistas.
Decimotercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

cve: BORME-C-2023-1217
Verificable en https://www.boe.es

Noveno.- Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias de la
Sociedad, de conformidad a lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades
de Capital.