BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 63

Viernes 31 de marzo de 2023

Pág. 1509

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1210

ALMIRALL, S.A.

El Consejo de Administración de ALMIRALL, S.A. (la "Sociedad") ha acordado
convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en
primera convocatoria, el día 5 de mayo de 2023, a las 13 horas, en Diagonal 514,
6ª planta, 08006 Barcelona o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda
convocatoria, el siguiente día 6 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, al
objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio 2022 y del correspondiente informe de
gestión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
consolidadas del grupo del que la Sociedad es sociedad dominante,
correspondientes al ejercicio 2022, y del correspondiente informe de gestión.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera correspondiente al ejercicio de 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2022.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del
ejercicio social de 2022.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución de dividendo con
cargo a reservas de libre disposición.
Séptimo.- Composición del Consejo de Administración: Fijación del número de
miembros del Consejo de Administración dentro de los límites establecidos en los
Estatutos Sociales. Reelección de consejeros por el plazo de dos años:
7.1. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en nueve
(9).
7.2. Reelección de D. Carlos Gallardo Piqué, con el carácter de consejero
dominical.
7.3. Reelección de D. Tom McKillop, con el carácter de consejero externo
("otros externos").

7.5. Reelección de D. Seth J. Orlow, con el carácter de consejero
independiente.
7.6. Reelección de D. Enrique de Leyva Pérez, con el carácter de consejero
independiente.
7.7. Reelección de D.ª Alexandra B. Kimball, con el carácter de consejera
independiente.
7.8. Reelección de D.ª Eva-Lotta Allan, con el carácter de consejera
independiente.

cve: BORME-C-2023-1210
Verificable en https://www.boe.es

7.4. Reelección de D.ª Karin Louise Dorrepaal, con el carácter de consejera
independiente.