SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1191)
VIARIO A-31, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 62
Jueves 30 de marzo de 2023
Pág. 1488
Quinto.- Cese de Ondina Desarrollos, S.L., Rubau Concesiones, S.A.U., y
Agrícola El Casar, S.L., como miembros del Consejo de Administración y
modificación del número de miembros del Consejo de Administración de ocho a
cinco miembros.
Sexto.- En caso de que no se aprueben los puntos 4 y 5 anteriores,
nombramiento a proposición de Lantania, S.A.U., de los dos siguientes nuevos
consejeros: Lantania, S.A.U., y Rowan Investment, S.L.U.; y modificación del
número de miembros del Consejo de Administración a tal efecto.
Séptimo.- Requerimiento al Consejo de Administración para que acuerde el
cese de Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A., como Presidente
del Consejo de Administración; y designe a un nuevo Presidente.
Octavo.- Requerimiento al Consejo de Administración para que acuerde el
cese de D. Gonzalo Valencia del Alcázar, como secretario del Consejo de
Administración, y de D.ª María Dolores Priego Duque, como vicesecretaria del
Consejo de Administración; y designe a un nuevo secretario el Consejo de
Administración.
Noveno.- Resolución del contrato de obras suscrito entre la UTE Villena y
Viario y suscripción de un nuevo contrato de obras entre una UTE constituida por
los accionistas constructores y Viario A-31, S.A., de conformidad con el acuerdo de
colaboración de 5 de julio de 2007.
Décimo.- Nombramiento de auditor externo que analice si las transacciones
llevadas a cabo entre la UTE Villena y Viario A-31, S.A., así como entre la UTE A31 y los accionistas de Viario A-31, S.A., desde la constitución de la UTE Villena,
han sido realizadas a precio de mercado.
Undécimo.- Reparto a Lantania, S.A.U., de los dividendos que, hasta la fecha,
hayan sido retenidos por Viario A-31, S.A., y que corresponden a las acciones que
constan inscritas en el libro registro de accionistas a nombre de Lantania, S.A.U.
Duodécimo.- Delegación de Facultades.
Decimotercero.- Lectura y aprobación del acta.
Madrid, 24 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración,
Fernando Alberto Díez Ripollés.
cve: BORME-C-2023-1191
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230010979-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 62
Jueves 30 de marzo de 2023
Pág. 1488
Quinto.- Cese de Ondina Desarrollos, S.L., Rubau Concesiones, S.A.U., y
Agrícola El Casar, S.L., como miembros del Consejo de Administración y
modificación del número de miembros del Consejo de Administración de ocho a
cinco miembros.
Sexto.- En caso de que no se aprueben los puntos 4 y 5 anteriores,
nombramiento a proposición de Lantania, S.A.U., de los dos siguientes nuevos
consejeros: Lantania, S.A.U., y Rowan Investment, S.L.U.; y modificación del
número de miembros del Consejo de Administración a tal efecto.
Séptimo.- Requerimiento al Consejo de Administración para que acuerde el
cese de Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A., como Presidente
del Consejo de Administración; y designe a un nuevo Presidente.
Octavo.- Requerimiento al Consejo de Administración para que acuerde el
cese de D. Gonzalo Valencia del Alcázar, como secretario del Consejo de
Administración, y de D.ª María Dolores Priego Duque, como vicesecretaria del
Consejo de Administración; y designe a un nuevo secretario el Consejo de
Administración.
Noveno.- Resolución del contrato de obras suscrito entre la UTE Villena y
Viario y suscripción de un nuevo contrato de obras entre una UTE constituida por
los accionistas constructores y Viario A-31, S.A., de conformidad con el acuerdo de
colaboración de 5 de julio de 2007.
Décimo.- Nombramiento de auditor externo que analice si las transacciones
llevadas a cabo entre la UTE Villena y Viario A-31, S.A., así como entre la UTE A31 y los accionistas de Viario A-31, S.A., desde la constitución de la UTE Villena,
han sido realizadas a precio de mercado.
Undécimo.- Reparto a Lantania, S.A.U., de los dividendos que, hasta la fecha,
hayan sido retenidos por Viario A-31, S.A., y que corresponden a las acciones que
constan inscritas en el libro registro de accionistas a nombre de Lantania, S.A.U.
Duodécimo.- Delegación de Facultades.
Decimotercero.- Lectura y aprobación del acta.
Madrid, 24 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración,
Fernando Alberto Díez Ripollés.
cve: BORME-C-2023-1191
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230010979-1
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