SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1154)
PARMA HABITAT, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 61
Miércoles 29 de marzo de 2023
Pág. 1433
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1154
PARMA HABITAT, S.A.
Doña Marta Angulo Vergara y Don Fernando Angulo Varona, administradores
mancomunados de la sociedad mercantil "Parma Habitat S.A.", con arreglo a lo
preceptuado en los artículos 14 y 15 de los Estatutos sociales y de los artículos
166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convocan a la Junta General
Extraordinaria de la Sociedad Mercantil "Parma Habitat S.A.", que tendrá lugar en
el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, en la calle Parma número 6 – A,
el 4 de Mayo de 2023 a las once horas en primera convocatoria, y, si procediera,
en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora,
siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Renovación cargos de administradores sociales.
Tercero.- Modificación del artículo 26º de los estatutos sociales que quedará
redactado con el siguiente texto:
" Articulo 26.- Administradores: La Junta General podrá conferir la
administración de la sociedad alternativamente a: un administrador único o a dos
administradores mancomunados.".
Cuarto.- Modificación del artículo 31º de los estatutos sociales que quedará
redactado con el siguiente texto:
"Articulo 31º.- Retribución de los Administradores: El cargo de administrador
será retribuido. El sistema de remuneración y los conceptos retributivos a percibir
por el administrador/es serán los siguientes y en los siguientes términos y
condiciones:
a. una asignación fija de carácter anual, adecuada a sus servicios y
responsabilidades, que se hará efectiva de forma dineraria.
b. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los
administradores deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente
en tanto no se apruebe su modificación.
c. Sin perjuicio de lo anterior, todos los administradores, serán reembolsados
por los gastos ordinarios y usuales de viaje, estancia y manutención en que
incurran como consecuencia de su asistencia a las reuniones del mismo.
Quinto.- Fijación de la retribución anual para el ejercicio 2023 de los
administradores sociales.
Sexto.- Facultar a los administradores de la sociedad para que, indistintamente
uno cualquiera de ellos, comparezca ante Notario y eleve a público los anteriores
acuerdos y formalice cuantas operaciones y actos sean necesarios hasta la
inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 287 de la Ley de sociedades
cve: BORME-C-2023-1154
Verificable en https://www.boe.es
La Sociedad contratará un seguro de responsabilidad civil para los
administradores.".
Núm. 61
Miércoles 29 de marzo de 2023
Pág. 1433
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1154
PARMA HABITAT, S.A.
Doña Marta Angulo Vergara y Don Fernando Angulo Varona, administradores
mancomunados de la sociedad mercantil "Parma Habitat S.A.", con arreglo a lo
preceptuado en los artículos 14 y 15 de los Estatutos sociales y de los artículos
166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convocan a la Junta General
Extraordinaria de la Sociedad Mercantil "Parma Habitat S.A.", que tendrá lugar en
el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, en la calle Parma número 6 – A,
el 4 de Mayo de 2023 a las once horas en primera convocatoria, y, si procediera,
en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora,
siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Renovación cargos de administradores sociales.
Tercero.- Modificación del artículo 26º de los estatutos sociales que quedará
redactado con el siguiente texto:
" Articulo 26.- Administradores: La Junta General podrá conferir la
administración de la sociedad alternativamente a: un administrador único o a dos
administradores mancomunados.".
Cuarto.- Modificación del artículo 31º de los estatutos sociales que quedará
redactado con el siguiente texto:
"Articulo 31º.- Retribución de los Administradores: El cargo de administrador
será retribuido. El sistema de remuneración y los conceptos retributivos a percibir
por el administrador/es serán los siguientes y en los siguientes términos y
condiciones:
a. una asignación fija de carácter anual, adecuada a sus servicios y
responsabilidades, que se hará efectiva de forma dineraria.
b. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los
administradores deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente
en tanto no se apruebe su modificación.
c. Sin perjuicio de lo anterior, todos los administradores, serán reembolsados
por los gastos ordinarios y usuales de viaje, estancia y manutención en que
incurran como consecuencia de su asistencia a las reuniones del mismo.
Quinto.- Fijación de la retribución anual para el ejercicio 2023 de los
administradores sociales.
Sexto.- Facultar a los administradores de la sociedad para que, indistintamente
uno cualquiera de ellos, comparezca ante Notario y eleve a público los anteriores
acuerdos y formalice cuantas operaciones y actos sean necesarios hasta la
inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 287 de la Ley de sociedades
cve: BORME-C-2023-1154
Verificable en https://www.boe.es
La Sociedad contratará un seguro de responsabilidad civil para los
administradores.".
