BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 61

Miércoles 29 de marzo de 2023

Pág. 1432

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1153

NOVACA SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los
señores socios a la celebración de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad
"NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, Calle San Germán 57,
el próximo día 17 de Abril de 2.023, a las 12.00 horas, para deliberar sobre el
siguiente
Orden del día
Primero.- Propuesta sobre cese y nombramiento de nuevo miembro del
Consejo de Administración.
Segundo.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los Consejeros
de la Compañía para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la
presente Junta, con facultades para subsanar los mismos, si fuere menester, hasta
su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.
En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los
socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, así
como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío
de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.
Madrid, 27 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Don
Juan José Ucha Costas.

cve: BORME-C-2023-1153
Verificable en https://www.boe.es

ID: A230011117-1

https://www.boe.es

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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958