SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1150)
HIPRA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 61
Miércoles 29 de marzo de 2023
Pág. 1428
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1150
HIPRA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Hipra, Sociedad Anónima, de 2
de marzo de 2023, por el presente se convoca a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Avda. la
Selva, 135 de Amer, Girona), el próximo día 5 de mayo de 2023, a las dieciséis
horas (16:00 h.), en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese
necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado del grupo Hipra, y lectura del
Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Estado de Información No
Financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Hipra,
Sociedad Anónima y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2022.
Cuarto.- Aprobar, si procede, el reparto de un dividendo a cuenta del ejercicio
2023.
Quinto.- Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Empresa
durante el ejercicio 2022 y previsiones para el presente ejercicio.
Sexto.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante
el ejercicio 2022.
Séptimo.- Aprobar la retribución de los Administradores de la Sociedad.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación de la reclasificación de la prima de emisión a reserva
legal efectuada por el Consejo de Administración en acuerdo de fecha 2 de marzo
de 2023.
Tercero.- Autorizar, en su caso, la adquisición de acciones en autocartera y su
transmisión o aplicación a los sistemas de retribución del artículo 146 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y fijar las condiciones de dichas
transmisiones.
Cuarto.- Delegar facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos
adoptados por la Junta General.
cve: BORME-C-2023-1150
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para auditar las
cuentas individuales de Hipra, Sociedad Anónima.
Núm. 61
Miércoles 29 de marzo de 2023
Pág. 1428
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1150
HIPRA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Hipra, Sociedad Anónima, de 2
de marzo de 2023, por el presente se convoca a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Avda. la
Selva, 135 de Amer, Girona), el próximo día 5 de mayo de 2023, a las dieciséis
horas (16:00 h.), en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese
necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado del grupo Hipra, y lectura del
Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Estado de Información No
Financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Hipra,
Sociedad Anónima y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2022.
Cuarto.- Aprobar, si procede, el reparto de un dividendo a cuenta del ejercicio
2023.
Quinto.- Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Empresa
durante el ejercicio 2022 y previsiones para el presente ejercicio.
Sexto.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante
el ejercicio 2022.
Séptimo.- Aprobar la retribución de los Administradores de la Sociedad.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación de la reclasificación de la prima de emisión a reserva
legal efectuada por el Consejo de Administración en acuerdo de fecha 2 de marzo
de 2023.
Tercero.- Autorizar, en su caso, la adquisición de acciones en autocartera y su
transmisión o aplicación a los sistemas de retribución del artículo 146 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y fijar las condiciones de dichas
transmisiones.
Cuarto.- Delegar facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos
adoptados por la Junta General.
cve: BORME-C-2023-1150
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para auditar las
cuentas individuales de Hipra, Sociedad Anónima.
