SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1129)
VIRTUS ENERGÍA, S.A
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 60
Martes 28 de marzo de 2023
Pág. 1402
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1129
VIRTUS ENERGÍA, S.A
Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Calle Abad de los Arcos, N.º
3, Edificio CECLOR, 3ª Planta, C.P. 30800 de Lorca, Murcia, el próximo día 30 de
junio de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas del
mismo día en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si fuera procedente, de las cuentas del
ejercicio anterior cerradas el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y censura de la gestión social.
Tercero.- Aplicación de resultados.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, que quedará
redactado de la siguiente forma, quedando suprimida completamente la redacción
del citado artículo, vigente hasta la aprobación, en su caso, del presente punto:
"ARTICULO 12. CONVOCATORIA: Las Juntas Generales de Accionistas
podrán ser ordinarias o extraordinarias, y deberán ser convocadas por los
Administradores sociales.
Por excepción, la forma y plazo de la convocatoria de la Junta General para
tratar sobre el traslado internacional del domicilio social, se regirá por las
disposiciones legales especiales que sean de aplicación. En todo caso, la
convocatoria expresará el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión, el
lugar de celebración, el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar,
pudiéndose hacer constar la fecha en que se llevará a cabo la Junta en segunda
convocatoria, mediando siempre un plazo mínimo de veinticuatro horas.
En todo lo no previsto y regulado expresamente, será de aplicación lo
dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital".
Segundo.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos adoptados.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta.
En cumplimiento del art 272 de la LSC, a partir de la presente convocatoria de
cve: BORME-C-2023-1129
Verificable en https://www.boe.es
Las convocatorias de las Juntas Generales se harán por el órgano de
administración, mediante email, email certificado, carta individualizada remitida por
correo certificado o burofax con acuse de recibo al domicilio que cada uno de los
socios haya designado al efecto o en el que conste en la documentación de la
Sociedad, con una antelación mínima de un mes.
Núm. 60
Martes 28 de marzo de 2023
Pág. 1402
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1129
VIRTUS ENERGÍA, S.A
Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Calle Abad de los Arcos, N.º
3, Edificio CECLOR, 3ª Planta, C.P. 30800 de Lorca, Murcia, el próximo día 30 de
junio de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas del
mismo día en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si fuera procedente, de las cuentas del
ejercicio anterior cerradas el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y censura de la gestión social.
Tercero.- Aplicación de resultados.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, que quedará
redactado de la siguiente forma, quedando suprimida completamente la redacción
del citado artículo, vigente hasta la aprobación, en su caso, del presente punto:
"ARTICULO 12. CONVOCATORIA: Las Juntas Generales de Accionistas
podrán ser ordinarias o extraordinarias, y deberán ser convocadas por los
Administradores sociales.
Por excepción, la forma y plazo de la convocatoria de la Junta General para
tratar sobre el traslado internacional del domicilio social, se regirá por las
disposiciones legales especiales que sean de aplicación. En todo caso, la
convocatoria expresará el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión, el
lugar de celebración, el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar,
pudiéndose hacer constar la fecha en que se llevará a cabo la Junta en segunda
convocatoria, mediando siempre un plazo mínimo de veinticuatro horas.
En todo lo no previsto y regulado expresamente, será de aplicación lo
dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital".
Segundo.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos adoptados.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta.
En cumplimiento del art 272 de la LSC, a partir de la presente convocatoria de
cve: BORME-C-2023-1129
Verificable en https://www.boe.es
Las convocatorias de las Juntas Generales se harán por el órgano de
administración, mediante email, email certificado, carta individualizada remitida por
correo certificado o burofax con acuse de recibo al domicilio que cada uno de los
socios haya designado al efecto o en el que conste en la documentación de la
Sociedad, con una antelación mínima de un mes.
