SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1103)
UNIÓN FARMACÉUTICA BALEAR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 59
Lunes 27 de marzo de 2023
Pág. 1370
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1103
UNIÓN FARMACÉUTICA BALEAR, S.A.
El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca JUNTA GENERAL de
accionistas para el día 18 de mayo de 2023, a las 11:00 horas, a celebrar en la
sala de reuniones del domicilio social, Calle Dieciséis de Julio, 23 del Polígono
Industrial Son Castelló, de Palma de Mallorca; en segunda convocatoria; por ser
previsible no pueda celebrarse en primera convocatoria, la que también se
convoca, a la misma hora y lugar el día anterior, 17 de mayo de 2023, para tratar
los asuntos del siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión y las cuentas del ejercicio
2022, (Memoria, balance y cuenta de resultados) resolviendo sobre la aplicación
de los resultados del ejercicio. Simultáneamente, si procede, la aprobación de las
cuentas consolidadas con la sociedad del grupo, BALEAR DE MEDICAMENTOS,
S.A.
Segundo.- Nombramiento de auditores, titular y suplente si procede, para
auditar las cuentas de esta entidad y del grupo (BALEAR DE MEDICAMENTOS,
S.A.), si procede, correspondientes al ejercicio de 2023.
Tercero.- Elección o reelección de los miembros del Consejo de
Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para
formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta
y elevar a público sus acuerdos. Autorizándose a cualquiera de los miembros del
Consejo para elevar a público los acuerdos adoptados en esta Junta.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la sesión.
A partir de este momento, cualquier accionista del grupo podrá obtener de esta
Sociedad dominante, de forma simultánea, inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, así como el
informe de gestión del grupo y el informe de los auditores.
Palma de Mallorca, 20 de marzo de 2023.- Presidente, Eladio González Miñor.
cve: BORME-C-2023-1103
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230010182-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 59
Lunes 27 de marzo de 2023
Pág. 1370
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1103
UNIÓN FARMACÉUTICA BALEAR, S.A.
El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca JUNTA GENERAL de
accionistas para el día 18 de mayo de 2023, a las 11:00 horas, a celebrar en la
sala de reuniones del domicilio social, Calle Dieciséis de Julio, 23 del Polígono
Industrial Son Castelló, de Palma de Mallorca; en segunda convocatoria; por ser
previsible no pueda celebrarse en primera convocatoria, la que también se
convoca, a la misma hora y lugar el día anterior, 17 de mayo de 2023, para tratar
los asuntos del siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión y las cuentas del ejercicio
2022, (Memoria, balance y cuenta de resultados) resolviendo sobre la aplicación
de los resultados del ejercicio. Simultáneamente, si procede, la aprobación de las
cuentas consolidadas con la sociedad del grupo, BALEAR DE MEDICAMENTOS,
S.A.
Segundo.- Nombramiento de auditores, titular y suplente si procede, para
auditar las cuentas de esta entidad y del grupo (BALEAR DE MEDICAMENTOS,
S.A.), si procede, correspondientes al ejercicio de 2023.
Tercero.- Elección o reelección de los miembros del Consejo de
Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para
formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta
y elevar a público sus acuerdos. Autorizándose a cualquiera de los miembros del
Consejo para elevar a público los acuerdos adoptados en esta Junta.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la sesión.
A partir de este momento, cualquier accionista del grupo podrá obtener de esta
Sociedad dominante, de forma simultánea, inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, así como el
informe de gestión del grupo y el informe de los auditores.
Palma de Mallorca, 20 de marzo de 2023.- Presidente, Eladio González Miñor.
cve: BORME-C-2023-1103
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230010182-1
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