SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1057)
VERALLIA SPAIN, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 57
Jueves 23 de marzo de 2023
Pág. 1301
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1057
VERALLIA SPAIN, S.A.
El Consejo de Administración, en su reunión del día 22 de marzo de 2023, de
conformidad con el artículo 9 de los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de
Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará en el domicilio social, Calle Príncipe de Vergara nº 132, de Madrid, el día
24 de abril de 2023 a las 09:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el
mismo lugar a las 10:00 horas del día siguiente en segunda convocatoria, para
deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión y Distribución de Resultados del Ejercicio 2022, así como la gestión del
Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera del ejercicio 2022.
Tercero.- Nombramiento de auditores o reelección del actual.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Redacción, Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la Ley
de Sociedades de Capital, se hace constar que los Sres. Accionistas podrán
solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden
del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social,
los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores
accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha
documentación, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Madrid, 22 de marzo de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Beatriz Peinado Vallejo.
cve: BORME-C-2023-1057
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230010146-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Jueves 23 de marzo de 2023
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1057
VERALLIA SPAIN, S.A.
El Consejo de Administración, en su reunión del día 22 de marzo de 2023, de
conformidad con el artículo 9 de los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de
Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará en el domicilio social, Calle Príncipe de Vergara nº 132, de Madrid, el día
24 de abril de 2023 a las 09:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el
mismo lugar a las 10:00 horas del día siguiente en segunda convocatoria, para
deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión y Distribución de Resultados del Ejercicio 2022, así como la gestión del
Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera del ejercicio 2022.
Tercero.- Nombramiento de auditores o reelección del actual.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Redacción, Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la Ley
de Sociedades de Capital, se hace constar que los Sres. Accionistas podrán
solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden
del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social,
los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores
accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha
documentación, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Madrid, 22 de marzo de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Beatriz Peinado Vallejo.
cve: BORME-C-2023-1057
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230010146-1
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