BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 57

Jueves 23 de marzo de 2023

Pág. 1289

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1054

METROVACESA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de
Metrovacesa, S.A. (la "Sociedad" o "Metrovacesa"), se convoca a los Sres.
Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la
calle Príncipe de Vergara, 187, Plaza de Rodrigo Uría, 28002 Madrid, en primera
convocatoria a las 13:00 horas, el día 25 de abril de 2023 o, de no alcanzarse el
quórum necesario en esa convocatoria, a las 13:00 horas, el día 26 de abril de
2023, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos
comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales de Metrovacesa, S.A. -balance, cuenta de pérdidas y ganancias,
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria- y
de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2022, y de los informes de gestión de Metrovacesa, S.A. y de su
grupo consolidado correspondientes al mismo ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del
Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado individual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos con cargo a
reservas de libre disposición.
Quinto.- Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo
consolidado.
Sexto.- Aprobación de la nueva política de remuneraciones de los consejeros.
Séptimo.- Autorización para reducir el plazo de convocatoria de Juntas
Generales Extraordinarias.
Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo,
interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA
FUNDAMENTADAS DE ACUERDOS

Y

PROPUESTAS

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social
podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria,
incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos
vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de
acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad

cve: BORME-C-2023-1054
Verificable en https://www.boe.es

Noveno.- Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los
consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.