SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1053)
INCOGEN SA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 57
Jueves 23 de marzo de 2023
Pág. 1288
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1053
INCOGEN SA
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quilez Somolinos, en
su condición de Administradores Mancomunados de Incogen, S.A. (la "Sociedad"),
al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad y la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio (la "LSC"), convocan a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta
General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la
sociedad, sito en la calle Cólquide 6, Portal 1, 1º A, 28231 Las Rozas de Madrid
(Madrid), el 25 de abril de 2023, a las once horas, en primera convocatoria (o, de
no alcanzarse el quorum necesario, veinticuatro horas más tarde, a la misma hora,
en segunda convocatoria) con el siguiente.
Orden del día
Primero.- Análisis y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
Abreviadas de la Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2022, compuestas de
balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, según propuesta de los
Administradores Mancomunados.
Segundo.- Análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado, según propuesta de los Administradores Mancomunados respecto del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Análisis y, en su caso, aprobación de la gestión de los
Administradores Mancomunados en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Las Rozas de Madrid (Madrid), 14 de marzo de 2023.- Los Administradores
Mancomunados de la Sociedad, Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio
Francisco Quilez Somolinos.
ID: A230009746-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1053
Verificable en https://www.boe.es
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 272 de la LSC, se hace
constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a
pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de esta convocatoria de Junta
General Ordinaria de Accionistas, de las Cuentas Anuales Abreviadas de la
Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2022 (compuestas de balance, cuenta de
pérdidas y ganancias y memoria), así como el informe del auditor de cuentas, y la
restante documentación que con ocasión de la celebración de la Junta General
Ordinaria de Accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 57
Jueves 23 de marzo de 2023
Pág. 1288
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1053
INCOGEN SA
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quilez Somolinos, en
su condición de Administradores Mancomunados de Incogen, S.A. (la "Sociedad"),
al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad y la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio (la "LSC"), convocan a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta
General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la
sociedad, sito en la calle Cólquide 6, Portal 1, 1º A, 28231 Las Rozas de Madrid
(Madrid), el 25 de abril de 2023, a las once horas, en primera convocatoria (o, de
no alcanzarse el quorum necesario, veinticuatro horas más tarde, a la misma hora,
en segunda convocatoria) con el siguiente.
Orden del día
Primero.- Análisis y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
Abreviadas de la Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2022, compuestas de
balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, según propuesta de los
Administradores Mancomunados.
Segundo.- Análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado, según propuesta de los Administradores Mancomunados respecto del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Análisis y, en su caso, aprobación de la gestión de los
Administradores Mancomunados en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Las Rozas de Madrid (Madrid), 14 de marzo de 2023.- Los Administradores
Mancomunados de la Sociedad, Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio
Francisco Quilez Somolinos.
ID: A230009746-1
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Verificable en https://www.boe.es
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 272 de la LSC, se hace
constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a
pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de esta convocatoria de Junta
General Ordinaria de Accionistas, de las Cuentas Anuales Abreviadas de la
Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2022 (compuestas de balance, cuenta de
pérdidas y ganancias y memoria), así como el informe del auditor de cuentas, y la
restante documentación que con ocasión de la celebración de la Junta General
Ordinaria de Accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición.
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