SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1052)
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 57
Jueves 23 de marzo de 2023
Pág. 1287
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1052
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR, S.A.
De conformidad con lo previsto en los artículos 166 y 167 de la Ley de
Sociedades de Capital y el artículo 12º de los Estatutos Sociales, el Consejo de
Administración, representado por su Presidente, convoca a los socios de la entidad
Importación de Productos del Mar, S.A., a la Junta General de Socios que se
celebrará en la Sala de Reuniones de la Asociación de Empresarios Mayoristas de
Pescados sita en la Avda. de Madrid, Nº 8, parcela C-3, Mercamadrid (28053Madrid), el día 3 de mayo de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y al
día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria; con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes a los ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2017,
2018,2019, 2020 y 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado de la Sociedad correspondiente a los ejercicios 2017, 2018,2019, 2020 y
2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración.
Cuarto.- Renovación de los miembros del consejo de administración de la
sociedad por plazo de cinco años.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación y referidos en el orden del día. Los requisitos de
asistencia a la junta o de representación en la misma son los que constan en los
estatutos de la sociedad y la Ley de Sociedades de Capital. Todos los socios
tienen derecho a asistir a la Junta General por sí o representados por otra persona,
socio o no. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones del
representado, deberá conferirse por escrito y, si no consta en documento público,
deberá ser especial para cada Junta.
Madrid, 17 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Julio
Pérez García.
cve: BORME-C-2023-1052
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230009776-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 57
Jueves 23 de marzo de 2023
Pág. 1287
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1052
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR, S.A.
De conformidad con lo previsto en los artículos 166 y 167 de la Ley de
Sociedades de Capital y el artículo 12º de los Estatutos Sociales, el Consejo de
Administración, representado por su Presidente, convoca a los socios de la entidad
Importación de Productos del Mar, S.A., a la Junta General de Socios que se
celebrará en la Sala de Reuniones de la Asociación de Empresarios Mayoristas de
Pescados sita en la Avda. de Madrid, Nº 8, parcela C-3, Mercamadrid (28053Madrid), el día 3 de mayo de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y al
día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria; con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes a los ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2017,
2018,2019, 2020 y 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado de la Sociedad correspondiente a los ejercicios 2017, 2018,2019, 2020 y
2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración.
Cuarto.- Renovación de los miembros del consejo de administración de la
sociedad por plazo de cinco años.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación y referidos en el orden del día. Los requisitos de
asistencia a la junta o de representación en la misma son los que constan en los
estatutos de la sociedad y la Ley de Sociedades de Capital. Todos los socios
tienen derecho a asistir a la Junta General por sí o representados por otra persona,
socio o no. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones del
representado, deberá conferirse por escrito y, si no consta en documento público,
deberá ser especial para cada Junta.
Madrid, 17 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Julio
Pérez García.
cve: BORME-C-2023-1052
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230009776-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
