BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 56

Miércoles 22 de marzo de 2023

Pág. 1261

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1028

NOVOCLIMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "NOVOCLIMA,
SOCIEDAD ANÓNIMA", se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Aeronave 11, en primera
convocatoria el día 25 de abril de 2023 a las doce horas, y en segunda
convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en los mismos lugar y hora,
de acuerdo con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.
Aplicación del Resultado del ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos
sociales por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2022.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen de la conveniencia de repartir dividendos con cargo a
reservas y fijación de criterios. Adopción de acuerdos.
Segundo.- Ruegos y Preguntas.
Tercero.- Redacción y aprobación del acta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los
Auditores de cuentas.
En Madrid, 14 de marzo de 2023.- D. Juan Pérez Rodríguez, Secretario del
Consejo de Administración.

cve: BORME-C-2023-1028
Verificable en https://www.boe.es

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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958