BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 56

Miércoles 22 de marzo de 2023

Pág. 1256

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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NICOLÁS CORREA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores
accionistas a la Junta General ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 26
de abril de 2023, a las 12 horas en la sede social, sito en c/ Alcalde Martin Cobos
nº 16-A, Burgos, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum
necesario, en el mismo lugar el día 27 de abril de 2023 a las 12 horas, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas Anuales y el Informe de Gestión (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Total de
cambios en el Patrimonio y Memoria) de la Sociedad todo ello referido al Ejercicio
2022.
Segundo.- Aprobación de las cuentas Anuales y el Informe de Gestión del
Grupo Consolidado (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos
de Efectivo, Estado Total de cambios en el Patrimonio y Memoria) todo ello referido
al Ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2022 que forma parte del
Informe de Gestión.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración
correspondiente al ejercicio 2022.
Quinto.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2022 y
distribución de un dividendo ordinario.
Sexto.- Nombramiento y reelección de los miembros del Consejo de
Administración, por el período estatutario de cuatro (4) años:
a) Elegir a Dña. Bibiana Nicolás Correa Vilches, como consejera dominical.
b) Reelegir a D. José Ignacio Nicolás Correa Barragán como consejero
dominical.
c) Reelegir a Dña. Carmen Pinto Fuentes como consejera ejecutiva.
d) Reelegir a D. Rafael Miranda Robredo, como consejero independiente.
e) Reelegir a D. Alfredo Saenz Abad, como consejero independiente.
g) Reelegir a Dña. Ana Nicolás Correa Barragán en categoría de otros
externos.
Séptimo.- Aprobar la modificación de la Política de Remuneración del Consejo
de Administración vigente y determinación de su vigencia para el período
comprendido desde la aprobación de la misma y los tres ejercicios siguientes.
Octavo.- Aprobación de la aplicación a la Consejera Delegada de un plan de
entrega de acciones de Nicolás Correa, S.A. como parte de su remuneración.

cve: BORME-C-2023-1027
Verificable en https://www.boe.es

f) Reelegir a D. Felipe Oriol Díaz de Bustamante en categoría de otros externos