BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 55

Martes 21 de marzo de 2023

Pág. 1220

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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CHARCA VIEJA, SA

Por acuerdo de los Administradores solidarios de CHARCA VIEJA, S.A., se
convoca a los Sres. Accionistas a celebrar Junta General Ordinaria, en el domicilio
social Calle Almagro 44, Madrid, el día 25 de abril de 2023, a las 18,30 horas en
primera convocatoria y el 26 de abril de 2023, a las 18,30 horas en segunda
convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Lista de Asistentes. Constitución de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del
ejercicio 2022, de la gestión del órgano de administración, y propuesta de
aplicación del resultado.
Tercero.- Nombramiento de auditor para los próximos tres ejercicios contables,
2023, 2024 y 2025.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos sociales,
cambio del órgano de administración, pasando de dos administradores solidarios a
un administrador único y remuneración del cargo de administrador, para que este
pueda ser retribuido, procediéndose, en consecuencia, a la modificación de los
artículos 24 al 28 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Apoderados de la Sociedad.
Sexto.- Nombramiento del órgano de Administración para los próximos 5 años.
Séptimo.- A petición de accionistas, se incluyen los puntos séptimo a décimo
siguientes:
Séptimo.- Situación financiera de la sociedad: Revisión de estado de flujos de
efectivo y revisión de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2022.
Octavo.- Estimación de cierre del ejercicio 2022.
Noveno.- Explicación de motivos por los que el canal de comunicación
instaurado de los administradores con los accionistas, no está funcionando.

Undécimo.- Nombramiento de la persona o personas que han de llevar a efecto
los acuerdos sociales adoptados por la Junta.
Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con los artículos 197,
272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho de información
relativo a los asuntos del orden del día, pudiendo formular preguntas por escrito
hasta el séptimo día anterior a la Junta, así como obtener de forma gratuita copias
de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el
informe de gestión y el informe de auditor de cuentas y la redacción de los artículos

cve: BORME-C-2023-997
Verificable en https://www.boe.es

Décimo.- Explicación de motivos por los que los administradores han impedido
la presentación de un grupo de gestión de venta de fincas, sin autorización previa
de la Junta.