BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 54

Viernes 17 de marzo de 2023

Pág. 1195

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

976

LEUKOS BIOTECH, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión celebrada
en fecha 22 de diciembre de 2022, y actuando en mi cargo de Presidente del
Consejo de Administración de la sociedad LEUKOS BIOTECH, S.L. (en adelante,
la "Sociedad") procedo por la presente a convocar la Junta General Extraordinaria
de Socios de la Sociedad, la cual se celebrará el 4 de abril de 2023, a las 12:00
horas, en el domicilio social de la Sociedad, esto es, en Calle Muntaner, 383, P.3
Pta.2, (08021) Barcelona (España), de conformidad con lo establecido en el
artículo 175 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la
"LSC") siendo los puntos integrantes del Orden del Día, los siguientes:
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta
General Extraordinaria de Socios, del Orden del Día, así como de los cargos de
Presidente y Vicesecretario de la misma.
Segundo.- Dejar, en su caso, sin efectos los acuerdos Segundo, Tercero,
Cuarto, Quinto y Sexto adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
de la Sociedad celebrada en fecha 29 de junio de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2021.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de
Administración durante el ejercicio 2021.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 13º
de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 20º
de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Noveno.- Autorización, en su caso, a la Sociedad para suscribir la preceptiva
novación del Contrato de Inversión y Acuerdo de Socios suscrito en fecha 20 de
julio de 2016.
Décimo.- Examen y, en su caso, aprobación del importe máximo a repartir en
concepto de dividendo a cuenta del ejercicio social 2022 y autorización, en su
caso, al Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda adoptar los
acuerdos societarios necesarios para hacer efectivo el reparto del correspondiente
dividendo a cuenta. Todo ello de acuerdo con la legislación aplicable.
Undécimo.- Delegación de facultades.

cve: BORME-C-2023-976
Verificable en https://www.boe.es

Octavo.- Examen y, en su caso, aprobación de una ampliación de capital por
compensación de créditos y, consecuente modificación del artículo 5º de los
Estatutos Sociales de la Sociedad.