SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-947)
UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 53
Jueves 16 de marzo de 2023
Pág. 1159
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
947
UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.
El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 10 de marzo de 2023, ha
acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a
celebrar por la Sociedad el próximo día 20 de abril de 2023 a las 11:30 horas en la
sede social, Av. de la Universidad 1, Villanueva de la Cañada, Madrid, en primera
convocatoria, y en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 21 de
abril de 2023, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, en relación con el 254 (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un
estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de
flujos de efectivo y la memoria) examen del informe de gestión y del informe de los
auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2022.
Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de
aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el
Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31
de agosto de 2022.
Cuarto.- Ratificación y aprobación del importe máximo de la remuneración
anual del conjunto de los administradores.
Quinto.- Renovación de Consejeros.
Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los
ejercicios 2023, 2024 y 2025.
Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.
Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las
cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo pedir la
entrega o el envío gratuito de los mismos.
Villanueva de la Cañada, 14 de marzo de 2023.- El Secretario del Consejo de
Administración, Antonio Muñoz Perea.
cve: BORME-C-2023-947
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230009282-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Jueves 16 de marzo de 2023
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
947
UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.
El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 10 de marzo de 2023, ha
acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a
celebrar por la Sociedad el próximo día 20 de abril de 2023 a las 11:30 horas en la
sede social, Av. de la Universidad 1, Villanueva de la Cañada, Madrid, en primera
convocatoria, y en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 21 de
abril de 2023, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, en relación con el 254 (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un
estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de
flujos de efectivo y la memoria) examen del informe de gestión y del informe de los
auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2022.
Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de
aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el
Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31
de agosto de 2022.
Cuarto.- Ratificación y aprobación del importe máximo de la remuneración
anual del conjunto de los administradores.
Quinto.- Renovación de Consejeros.
Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los
ejercicios 2023, 2024 y 2025.
Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.
Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las
cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo pedir la
entrega o el envío gratuito de los mismos.
Villanueva de la Cañada, 14 de marzo de 2023.- El Secretario del Consejo de
Administración, Antonio Muñoz Perea.
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