BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Miércoles 15 de marzo de 2023

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de cuentas todos ellos referidos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
- El estado de información no financiera, incluyendo el informe de verificación
independiente referido al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
- El Informe sobre Gobierno Corporativo del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2022.
- En relación con la reelección de consejeros, los informes justificativos
siguientes: a) informe marco de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Sostenibilidad (en adelante, la "CNRS") respecto del análisis previo a la selección
de consejeros, refrendado por el Consejo de Administración; b) informes de la
CNRS y del Consejo del Consejo de Administración sobre las propuestas
individuales de reelección de consejeros.
- Propuesta de Política de Remuneraciones de los Consejeros para los
ejercicios 2024, 2025 y 2026.
- El Informe de la CNRS relativo a la propuesta de Política de Remuneraciones
de los Consejeros para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
- El Informe sobre las Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2022.
- El Informe formulado por el Consejo de Administración relativo a la
autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias
y en su caso reducir el capital social para su amortización.
- El Informe sobre la actividad de la Comisión de Auditoría, la independencia
del auditor de cuentas y sobre las operaciones vinculadas durante 2022.
- El Informe sobre la actividad de la CNRS durante 2022.
- Reglas de desarrollo para el ejercicio de los derechos de representación y
voto a distancia.
- Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a
distancia.
- El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la
convocatoria.
Asimismo, a medida que, en su caso, se reciban, se pondrán a disposición de
los accionistas las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.
Dicha información estará a disposición de los accionistas para su consulta y
obtención de forma gratuita, tanto en papel en el domicilio social (C/ Berroa, 15 4º, 31192 Tajonar, Navarra), como en formato electrónico en la página web de la
Sociedad, www.viscofan.com y se entregará o enviará de forma gratuita a los
accionistas que lo soliciten, envío que podrá realizarse mediante correo electrónico
con acuse de recibo si el accionista admite este medio.
Los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito hasta el
quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente
durante su celebración, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la
información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General
de Accionistas y acerca del informe del auditor sobre las cuentas anuales e
informes de gestión individuales de la Sociedad y consolidados con sus
sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2022.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito
hasta el día de la celebración de la Junta General de Accionistas. Si la aclaración

cve: BORME-C-2023-923
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