BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 52

Miércoles 15 de marzo de 2023

Pág. 1126

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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VISCOFAN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Viscofan Sociedad Anónima (en
adelante, asimismo denominada "Viscofan S.A.", "Viscofan" o la "Sociedad") se
convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel
Tres Reyes de Pamplona, calle Taconera nº 1, el día 26 de abril de 2023 (CEST),
miércoles, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora,
el día 27 de abril de 2023, jueves, en segunda convocatoria.
Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es
decir, el día 27 de abril de 2023 en el lugar y hora antes señalados. De no ser así,
se anunciaría en la página web de la Sociedad (www. viscofan.com) con la
antelación suficiente.
Se posibilitará asimismo el seguimiento en directo de la Junta, en los términos
que se indican en este anuncio.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión de
Viscofan S.A. correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de
2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión del grupo consolidado (Grupo
Viscofan) correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de
2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y la actuación
del Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2022.
Quinto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado positivo del
ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022 y distribución de dividendos.

Séptimo.- Reelección como consejero de D. José Domingo de Ampuero y
Osma con la categoría de consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de cuatro
años.
Octavo.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como
consejero de D. Javier Fernández Alonso con la categoría de consejero externo
dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.

cve: BORME-C-2023-923
Verificable en https://www.boe.es

Sexto.- Reelección de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor
de cuentas de Viscofan y de su Grupo consolidado (Grupo Viscofan) para el
ejercicio 2023.