BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 44

Viernes 3 de marzo de 2023

Pág. 932

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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EDP RENOVÁVEIS, S.A.

El Consejo de Administración de EDP Renováveis, S.A. (indistintamente,
"EDPR" o la "Sociedad") ha acordado por unanimidad convocar la Junta General
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la ciudad de Madrid, en las oficinas
de la Sociedad sitas en la calle Serrano Galvache, nº 56, CP 28033, el día 4 de
abril de 2023, a las 12:00 horas (CET), en primera convocatoria o, de no
alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria, el día 14 de abril de
2023, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Mecanismo de remuneración de accionistas mediante un scrip
dividend a ejecutar como aumento de capital social con cargo a reservas, en un
importe determinable, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 5 €
de valor nominal, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las
actualmente emitidas, incluyendo una provisión para la suscripción incompleta de
las acciones a emitir en el aumento de capital.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual
de EDP Renováveis, S.A., del Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades
dependientes, del Informe de Gobierno Corporativo y del Informe de
Remuneraciones de Consejeros, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2022.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera del Grupo Consolidado de EDP Renováveis, S.A. correspondiente al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del
Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2022.

Octavo.- Operaciones entre Partes Vinculadas:
Octavo A. Contrato Marco de Financiación entre EDP Renováveis S.A. y EDP
Energías de Portugal S.A.
Octavo B. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la
ejecución y desarrollo del Contrato Marco de Financiación entre EDP Renováveis,
S.A. y EDP Energías de Portugal, S.A., así como de los acuerdos, contratos u
operaciones formalizados al amparo del mismo, incluyendo facultades de
subdelegación.

cve: BORME-C-2023-760
Verificable en https://www.boe.es

Séptimo.- Consejo de Administración: ratificación del nombramiento por
cooptación como Consejera Independiente de Dña. Cynthia Kay Mc Call.