BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 43

Jueves 2 de marzo de 2023

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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GRUPO SEGESA-CADENA REDDER S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar
en primera convocatoria, el día 6 de abril de 2023 a las 9:00 horas, en Barcelona,
en el domicilio social sito en Avda Diagonal, 612, 3º, 5ª y en segunda convocatoria,
si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas
y del informe de gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del art 28 de los estatutos sociales en lo que se refiere
al número de miembros del Consejo de Administración, que pasara a estar
formado por un mínimo de 5 miembros y un máximo de 15 miembros.
Segundo.- Propuesta de cese de los actuales miembros del Consejo de
Administración y del Secretario no miembro del Consejo, determinación, en su
caso, del número de Consejeros y, en su caso, nombramiento de los miembros del
Consejo de Administración y del Secretario no miembro del Consejo.
Tercero.- Ratificación de la adquisición y enajenación de acciones propias
realizada por el Consejo y el Gerente con anterioridad a la celebración a la Junta
de Accionistas y autorización al Consejo y al Gerente de la sociedad para la
adquisición de acciones propias. Autorización para la enajenación de las acciones
propias en cartera.

Barcelona, 27 de febrero de 2023.- El Secretario del Consejo de
Administración, D. José Escoda Riera.
ID: A230007026-1

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cve: BORME-C-2023-744
Verificable en https://www.boe.es

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de
las modificaciones propuestas y del informe de los administradores sobre las
mismas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto
íntegro de la modificación estatutaria y de los informes sobre la misma, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958