SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-8220)
TRANSPORTES ANIBAL, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 245
Miércoles 28 de diciembre de 2022
Pág. 9788
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8220
TRANSPORTES ANIBAL, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los socios a la Junta General
Extraordinaria de la sociedad TRANSPORTES ANIBAL, S.A. que se celebrará en
el domicilio social de la sociedad, situado en Barrio La Rampa 42-C de Valles de
Reocín (Cantabria), el próximo 27 de enero de 2023 a las 14:30 horas, en primera
convocatoria, o el 28 de enero de 2023, a las 14:30 horas, para tratar los asuntos
contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese del consejero D. José Fernández Sánchez por fallecimiento.
Segundo.- Reelección del Consejo de Administración.
Tercero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, relativo al
lugar, convocatoria por correo electrónico y forma de celebración de la Junta
General, a creación de la página web de la Sociedad y novedades en lo que se
refiere a las comunicaciones entre socios y órgano de administración por medios
telemáticos.
Cuarto.- Creación de la página web corporativa (art. 11 bis de la Ley de
Sociedades de Capital), en caso de que sea aprobado el punto anterior.
Quinto.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales, en lo que se
refiere a la forma de celebración y convocatoria de los Consejos de Administración.
Sexto.- Aprobación si procediera de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2021.
Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los
acuerdos.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Se informa del derecho que asiste a los socios, previsto en el art. 287 de la Ley
de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, y a solicitar copia o
envío gratuito de dichos documentos.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que les corresponde, a partir de
la presente convocatoria, a obtener, de forma inmediata y gratuita "los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".
Santander, 21 de diciembre de 2022.- Secretaria del Consejo de
cve: BORME-C-2022-8220
Verificable en https://www.boe.es
Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo
196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de acuerdo con el cual podrán
solicitar por escrito, antes de la reunión de la Junta General o verbalmente durante
la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día.
Núm. 245
Miércoles 28 de diciembre de 2022
Pág. 9788
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8220
TRANSPORTES ANIBAL, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los socios a la Junta General
Extraordinaria de la sociedad TRANSPORTES ANIBAL, S.A. que se celebrará en
el domicilio social de la sociedad, situado en Barrio La Rampa 42-C de Valles de
Reocín (Cantabria), el próximo 27 de enero de 2023 a las 14:30 horas, en primera
convocatoria, o el 28 de enero de 2023, a las 14:30 horas, para tratar los asuntos
contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese del consejero D. José Fernández Sánchez por fallecimiento.
Segundo.- Reelección del Consejo de Administración.
Tercero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, relativo al
lugar, convocatoria por correo electrónico y forma de celebración de la Junta
General, a creación de la página web de la Sociedad y novedades en lo que se
refiere a las comunicaciones entre socios y órgano de administración por medios
telemáticos.
Cuarto.- Creación de la página web corporativa (art. 11 bis de la Ley de
Sociedades de Capital), en caso de que sea aprobado el punto anterior.
Quinto.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales, en lo que se
refiere a la forma de celebración y convocatoria de los Consejos de Administración.
Sexto.- Aprobación si procediera de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2021.
Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los
acuerdos.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Se informa del derecho que asiste a los socios, previsto en el art. 287 de la Ley
de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, y a solicitar copia o
envío gratuito de dichos documentos.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que les corresponde, a partir de
la presente convocatoria, a obtener, de forma inmediata y gratuita "los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".
Santander, 21 de diciembre de 2022.- Secretaria del Consejo de
cve: BORME-C-2022-8220
Verificable en https://www.boe.es
Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo
196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de acuerdo con el cual podrán
solicitar por escrito, antes de la reunión de la Junta General o verbalmente durante
la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día.
