SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-8210)
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL, S.L
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 245
Miércoles 28 de diciembre de 2022
Pág. 9777
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8210
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL, S.L
El Consejo de Administración convoca a los socios a la Junta General
Extraordinaria de la sociedad CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL,
S.L. que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, situado en Barrio La
Rampa 42-C de Vallés de Reocín (Cantabria), el próximo 27 de enero de 2023 a
las 10:00 horas para tratar los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese del consejero D. José Fernández Sánchez por fallecimiento.
Segundo.- Reelección del Consejo de Administración.
Tercero.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, en lo que se
refiere a la forma de celebración y convocatoria de los Consejos de Administración.
Cuarto.- 4. Adición de nuevo artículo de los Estatutos Sociales, relativo al lugar,
convocatoria por correo electrónico y forma de celebración de la Junta General, a
creación de la página web de la Sociedad y novedades en lo que se refiere a las
comunicaciones entre socios y órgano de administración por medios telemáticos.
Quinto.- Creación de la página web corporativa (art. 11 bis de la Ley de
Sociedades de Capital), en caso de que sea aprobado el punto anterior.
Sexto.- Aprobación si procediera de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2021.
Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los
acuerdos.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo
196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de acuerdo con el cual podrán
solicitar por escrito, antes de la reunión de la Junta General o verbalmente durante
la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que les corresponde, a partir de
la presente convocatoria, a obtener, de forma inmediata y gratuita "los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".
Santander, 21 de diciembre de 2022.- Secretario del Consejo de
Administracion, Francisco Jose Gonzalez Gutierrez.
ID: A220052054-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-8210
Verificable en https://www.boe.es
Se informa del derecho que asiste a los socios, previsto en el art. 287 de la Ley
de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación propuesta y a solicitar copia o envío gratuito de dicho documento.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 245
Miércoles 28 de diciembre de 2022
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8210
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL, S.L
El Consejo de Administración convoca a los socios a la Junta General
Extraordinaria de la sociedad CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL,
S.L. que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, situado en Barrio La
Rampa 42-C de Vallés de Reocín (Cantabria), el próximo 27 de enero de 2023 a
las 10:00 horas para tratar los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese del consejero D. José Fernández Sánchez por fallecimiento.
Segundo.- Reelección del Consejo de Administración.
Tercero.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, en lo que se
refiere a la forma de celebración y convocatoria de los Consejos de Administración.
Cuarto.- 4. Adición de nuevo artículo de los Estatutos Sociales, relativo al lugar,
convocatoria por correo electrónico y forma de celebración de la Junta General, a
creación de la página web de la Sociedad y novedades en lo que se refiere a las
comunicaciones entre socios y órgano de administración por medios telemáticos.
Quinto.- Creación de la página web corporativa (art. 11 bis de la Ley de
Sociedades de Capital), en caso de que sea aprobado el punto anterior.
Sexto.- Aprobación si procediera de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2021.
Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los
acuerdos.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo
196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de acuerdo con el cual podrán
solicitar por escrito, antes de la reunión de la Junta General o verbalmente durante
la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que les corresponde, a partir de
la presente convocatoria, a obtener, de forma inmediata y gratuita "los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".
Santander, 21 de diciembre de 2022.- Secretario del Consejo de
Administracion, Francisco Jose Gonzalez Gutierrez.
ID: A220052054-1
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cve: BORME-C-2022-8210
Verificable en https://www.boe.es
Se informa del derecho que asiste a los socios, previsto en el art. 287 de la Ley
de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación propuesta y a solicitar copia o envío gratuito de dicho documento.
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