SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-8184)
PELÍCULAS PENDELTON, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 244
Martes 27 de diciembre de 2022
Pág. 9746
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8184
PELÍCULAS PENDELTON, S.A.
Se convoca, por decisión del órgano de administración, a todos los accionistas
de la entidad a la Junta General ordinaria y extraordinaria a celebrar el próximo día
31 de enero de 2023 a las 11:00 horas, en el domicilio sito en calle Dalia 58, planta
-1 B 28109 Alcobendas (Madrid) en primera convocatoria, y a la misma hora y
lugar al día siguiente en segunda convocatoria, todo ello para tratar, debatir y
acordar lo procedente en relación con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de
pérdidas y ganancias, y memoria) relativas al ejercicio social 2021.
Segundo.- Censura de la gestión social relativa al ejercicio social 2021.
Tercero.- Aplicación del resultado relativo al ejercicio social 2021.
Cuarto.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y
ejecución de los acuerdos de la Junta general.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Dotación de remuneración al órgano de administración,
estableciendo como sistema retributivo el de una asignación anual fija, con la
consiguiente modificación del artículo 22 de los estatutos sociales.
Segundo.- Propuesta de retribución extraordinaria con motivo del éxito, en su
caso, del proyecto de largometraje con título provisional "CAMPEONEX".
Tercero.- Ratificación de las actuaciones de los administradores en lo referente
a la prestación de avales, fianzas y garantías, así como concesión de préstamos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con
anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes
o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día.
Asimismo, se deja constancia del derecho de los accionistas, a partir de la
cve: BORME-C-2022-8184
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y
ejecución de los acuerdos de la Junta general.
Núm. 244
Martes 27 de diciembre de 2022
Pág. 9746
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8184
PELÍCULAS PENDELTON, S.A.
Se convoca, por decisión del órgano de administración, a todos los accionistas
de la entidad a la Junta General ordinaria y extraordinaria a celebrar el próximo día
31 de enero de 2023 a las 11:00 horas, en el domicilio sito en calle Dalia 58, planta
-1 B 28109 Alcobendas (Madrid) en primera convocatoria, y a la misma hora y
lugar al día siguiente en segunda convocatoria, todo ello para tratar, debatir y
acordar lo procedente en relación con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de
pérdidas y ganancias, y memoria) relativas al ejercicio social 2021.
Segundo.- Censura de la gestión social relativa al ejercicio social 2021.
Tercero.- Aplicación del resultado relativo al ejercicio social 2021.
Cuarto.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y
ejecución de los acuerdos de la Junta general.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Dotación de remuneración al órgano de administración,
estableciendo como sistema retributivo el de una asignación anual fija, con la
consiguiente modificación del artículo 22 de los estatutos sociales.
Segundo.- Propuesta de retribución extraordinaria con motivo del éxito, en su
caso, del proyecto de largometraje con título provisional "CAMPEONEX".
Tercero.- Ratificación de las actuaciones de los administradores en lo referente
a la prestación de avales, fianzas y garantías, así como concesión de préstamos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con
anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes
o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día.
Asimismo, se deja constancia del derecho de los accionistas, a partir de la
cve: BORME-C-2022-8184
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y
ejecución de los acuerdos de la Junta general.
