SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-8160)
ROMERO ALVAREZ, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 243
Viernes 23 de diciembre de 2022
Pág. 9717
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8160
ROMERO ALVAREZ, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los
señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar el día 23 de enero de
2.023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social, sita en Sevilla,
Avd. San Francisco Javier, nº 9, Edificio Sevilla 2, Planta 5ª, Módulo 9 , y en su
caso, el día siguiente 24 de enero de 2.023, a la misma hora y lugar, en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas
Anuales de la Compañía (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de
Efectivo y la Memoria), así como el informe de gestión, todo ello correspondiente al
ejercicio social comprendido entre el 1 de agosto de 2.021 y el 31 de julio de 2.022.
Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2.022.
Tercero.- Modificación de la retribución máxima a percibir por los
administradores, en cumplimiento del art. 8 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Creación, declaración e inscripción de la página web de la sociedad
en el Registro Mercantil.
Quinto.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e
inscripción de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se informa que se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social
el informe de las cuentas anuales, a partir del día 15 de enero de 2.023.
Sevilla, 20 de diciembre de 2022.- Secretario del Consejo de Administracion,
Jose María Puerto Castro.
cve: BORME-C-2022-8160
Verificable en https://www.boe.es
ID: A220052008-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 243
Viernes 23 de diciembre de 2022
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8160
ROMERO ALVAREZ, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los
señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar el día 23 de enero de
2.023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social, sita en Sevilla,
Avd. San Francisco Javier, nº 9, Edificio Sevilla 2, Planta 5ª, Módulo 9 , y en su
caso, el día siguiente 24 de enero de 2.023, a la misma hora y lugar, en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas
Anuales de la Compañía (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de
Efectivo y la Memoria), así como el informe de gestión, todo ello correspondiente al
ejercicio social comprendido entre el 1 de agosto de 2.021 y el 31 de julio de 2.022.
Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2.022.
Tercero.- Modificación de la retribución máxima a percibir por los
administradores, en cumplimiento del art. 8 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Creación, declaración e inscripción de la página web de la sociedad
en el Registro Mercantil.
Quinto.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e
inscripción de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se informa que se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social
el informe de las cuentas anuales, a partir del día 15 de enero de 2.023.
Sevilla, 20 de diciembre de 2022.- Secretario del Consejo de Administracion,
Jose María Puerto Castro.
cve: BORME-C-2022-8160
Verificable en https://www.boe.es
ID: A220052008-1
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