SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-8156)
CLUB MARÍTIMO BALEAR, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 243
Viernes 23 de diciembre de 2022
Pág. 9713
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8156
CLUB MARÍTIMO BALEAR, S.A.
El Administrador Único de "Club Marítimo Balear, S.A.", convoca a los señores
accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio
social de la Sociedad sito en Calle Vicente Cuervo 9, 07800-Ibiza, Islas Baleares,
el día 14 de febrero del 2023 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su
caso, el día 15 de febrero de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y
hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.
Segundo.- Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad
Limitada y adopción de los acuerdos complementarios para ello, en particular, la
aprobación del balance transformación, de los estatutos, adjudicación de las
participaciones sociales.
Tercero.- Dimisión y nombramiento del Órgano de Administración.
Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración.
Quinto.- Delegación de facultades.
Derecho de Información - Transformación
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, previa solicitud por escrito,
para su examen, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta,
mediante su entrega o envío gratuito, en el propio domicilio Social o incluso por
medios electrónicos. En concreto, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 3/
2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles, los siguientes documentos:
- El informe del Órgano de Administración, que explica y justifica los aspectos
jurídicos y económicos de la transformación; e indica, asimismo, las consecuencias
que tendrá para los Socios, así como su eventual impacto de género en los
órganos de administración e incidencia en la responsabilidad social de la empresa.
- El balance de la Sociedad a transformar, cerrado dentro de los seis meses
anteriores a la fecha prevista para la reunión, junto con un informe sobre las
modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido tener lugar con
posterioridad al mismo.
- El proyecto de escritura social o estatutos de la sociedad que resulte de la
transformación.
Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán
hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los
requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley de
Sociedades de Capital.
Ibiza, 20 de diciembre de 2022.- El Administrador Único "Hoteles Carlton,
S.A.", a través de su representante persona física, Dª Susana Juan Baras, .
ID: A220051741-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-8156
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de Representación
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 243
Viernes 23 de diciembre de 2022
Pág. 9713
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8156
CLUB MARÍTIMO BALEAR, S.A.
El Administrador Único de "Club Marítimo Balear, S.A.", convoca a los señores
accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio
social de la Sociedad sito en Calle Vicente Cuervo 9, 07800-Ibiza, Islas Baleares,
el día 14 de febrero del 2023 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su
caso, el día 15 de febrero de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y
hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.
Segundo.- Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad
Limitada y adopción de los acuerdos complementarios para ello, en particular, la
aprobación del balance transformación, de los estatutos, adjudicación de las
participaciones sociales.
Tercero.- Dimisión y nombramiento del Órgano de Administración.
Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración.
Quinto.- Delegación de facultades.
Derecho de Información - Transformación
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, previa solicitud por escrito,
para su examen, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta,
mediante su entrega o envío gratuito, en el propio domicilio Social o incluso por
medios electrónicos. En concreto, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 3/
2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles, los siguientes documentos:
- El informe del Órgano de Administración, que explica y justifica los aspectos
jurídicos y económicos de la transformación; e indica, asimismo, las consecuencias
que tendrá para los Socios, así como su eventual impacto de género en los
órganos de administración e incidencia en la responsabilidad social de la empresa.
- El balance de la Sociedad a transformar, cerrado dentro de los seis meses
anteriores a la fecha prevista para la reunión, junto con un informe sobre las
modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido tener lugar con
posterioridad al mismo.
- El proyecto de escritura social o estatutos de la sociedad que resulte de la
transformación.
Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán
hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los
requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley de
Sociedades de Capital.
Ibiza, 20 de diciembre de 2022.- El Administrador Único "Hoteles Carlton,
S.A.", a través de su representante persona física, Dª Susana Juan Baras, .
ID: A220051741-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-8156
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de Representación
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
