SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-8090)
EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS EL GUIJARRO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 240
Martes 20 de diciembre de 2022
Pág. 9635
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8090
EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS EL GUIJARRO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de "Explotaciones Agrícolas y
Ganaderas El Guijarro, S.A.", se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar
en el domicilio social, situado en la Calle Carmen Picazo número 20-2ºC de
Chiclana de la Frontera, a las dieciséis horas treinta minutos del día 26 de enero
de 2023, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 27 de enero de 2023, en
segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de
auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de
auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración y de la remuneración de los administradores.
Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 2, objeto social, de los
Estatutos Sociales, ampliando su ámbito.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción,
en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar que a partir de la publicación de la convocatoria de la junta
general los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social y, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital,
podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de los
documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, de las cuentas
anuales e informes de auditoría, mencionados en los puntos 1 y 2 y el informe
sobre la propuesta de modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales del
punto 4 del orden del día.
En Chiclana de la Frontera a, 21 de noviembre de 2022.- El presidente del
Consejo de Administración, D. Rafael Collantes de Alba.
ID: A220050919-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-8090
Verificable en https://www.boe.es
Los administradores han acordado requerir la presencia de notario para que
levante acta de la junta general.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 240
Martes 20 de diciembre de 2022
Pág. 9635
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8090
EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS EL GUIJARRO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de "Explotaciones Agrícolas y
Ganaderas El Guijarro, S.A.", se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar
en el domicilio social, situado en la Calle Carmen Picazo número 20-2ºC de
Chiclana de la Frontera, a las dieciséis horas treinta minutos del día 26 de enero
de 2023, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 27 de enero de 2023, en
segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de
auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de
auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración y de la remuneración de los administradores.
Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 2, objeto social, de los
Estatutos Sociales, ampliando su ámbito.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción,
en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar que a partir de la publicación de la convocatoria de la junta
general los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social y, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital,
podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de los
documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, de las cuentas
anuales e informes de auditoría, mencionados en los puntos 1 y 2 y el informe
sobre la propuesta de modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales del
punto 4 del orden del día.
En Chiclana de la Frontera a, 21 de noviembre de 2022.- El presidente del
Consejo de Administración, D. Rafael Collantes de Alba.
ID: A220050919-1
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Verificable en https://www.boe.es
Los administradores han acordado requerir la presencia de notario para que
levante acta de la junta general.
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