SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-8089)
ESTACIÓN DE SERVICIO DE SACEDÓN,S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 240
Martes 20 de diciembre de 2022
Pág. 9634
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8089
ESTACIÓN DE SERVICIO DE SACEDÓN,S.L.
Por medio del presente anuncio se convoca a Junta General Extraordinaria de
la sociedad para celebrar el día 12 de enero de 2023 a las 10,00 horas en primera
convocatoria y a las 10,30 horas del mismo día en segunda, en el domicilio del
Administrador Único, Calle Olmillo 16 de Sacedón (Guadalajara) dado que el
domicilio social se encuentra ocupado por terceros y con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Modificación estatutaria.- Sustitución del último párrafo del artículo 15
de los estatutos sociales que pasará en caso de aprobación a quedar redactado de
la siguiente forma:
Artículo 15.- ENUNCIADO Y RETRIBUCIÓN.
El ejercicio del cargo de Administrador será retribuido mediante una asignación
fija mensual que establecerá la junta general y se mantendrá en tanto en cuanto no
se modifique por la propia junta.
Segundo.- Toma de acuerdo en su caso de la retribución fija del Administrador
Único de la sociedad.
Tercero.- Nombramiento de Doña Elena Herráiz González, como Gerente de la
Compañía con efectos desde el día 9 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de
examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.
Sacedón, 12 de diciembre de 2022.- Administrador Único, Abel Herraíz
Alarcón.
cve: BORME-C-2022-8089
Verificable en https://www.boe.es
ID: A220050922-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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8089
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Por medio del presente anuncio se convoca a Junta General Extraordinaria de
la sociedad para celebrar el día 12 de enero de 2023 a las 10,00 horas en primera
convocatoria y a las 10,30 horas del mismo día en segunda, en el domicilio del
Administrador Único, Calle Olmillo 16 de Sacedón (Guadalajara) dado que el
domicilio social se encuentra ocupado por terceros y con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Modificación estatutaria.- Sustitución del último párrafo del artículo 15
de los estatutos sociales que pasará en caso de aprobación a quedar redactado de
la siguiente forma:
Artículo 15.- ENUNCIADO Y RETRIBUCIÓN.
El ejercicio del cargo de Administrador será retribuido mediante una asignación
fija mensual que establecerá la junta general y se mantendrá en tanto en cuanto no
se modifique por la propia junta.
Segundo.- Toma de acuerdo en su caso de la retribución fija del Administrador
Único de la sociedad.
Tercero.- Nombramiento de Doña Elena Herráiz González, como Gerente de la
Compañía con efectos desde el día 9 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de
examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.
Sacedón, 12 de diciembre de 2022.- Administrador Único, Abel Herraíz
Alarcón.
cve: BORME-C-2022-8089
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