SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-8045)
HOTELES ACTUAL, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 238
Viernes 16 de diciembre de 2022
Pág. 9586
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8045
HOTELES ACTUAL, S.A.
La administradora única de la mercantil HOTELES ACTUAL S.A., convoca
Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el día 19 de
enero de 2023, a las 17.00 horas y, en segunda convocatoria, el 20 de enero de
2023, a las 17.00 horas, si así se procediese, en el domicilio sito en 28001-Madrid,
calle Claudio Coello, nº 46, 1º Izquierda, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y
Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) correspondientes al
ejercicio social cerrado con fecha 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados correspondiente al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado
con fecha 31 de diciembre de 2021.
Quinto.- Delegación de facultades en el Órgano de Administración para que,
pueda comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos,
otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes, (incluso de
subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas
actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta
General Ordinaria.
Asimismo, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del
capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la
presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como
establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital. Todo ello, sin
perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de
conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los
Estatutos Sociales.
Madrid, 12 de diciembre de 2022.- La Administradora única, Dª Sagrario
Hernández Lozano.
ID: A220050546-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-8045
Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General,
cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, obtener de forma
inmediata y gratuita, así como pedir la entrega o el envió gratuito de los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en
su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 238
Viernes 16 de diciembre de 2022
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HOTELES ACTUAL, S.A.
La administradora única de la mercantil HOTELES ACTUAL S.A., convoca
Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el día 19 de
enero de 2023, a las 17.00 horas y, en segunda convocatoria, el 20 de enero de
2023, a las 17.00 horas, si así se procediese, en el domicilio sito en 28001-Madrid,
calle Claudio Coello, nº 46, 1º Izquierda, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y
Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) correspondientes al
ejercicio social cerrado con fecha 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados correspondiente al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado
con fecha 31 de diciembre de 2021.
Quinto.- Delegación de facultades en el Órgano de Administración para que,
pueda comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos,
otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes, (incluso de
subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas
actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta
General Ordinaria.
Asimismo, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del
capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la
presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como
establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital. Todo ello, sin
perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de
conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los
Estatutos Sociales.
Madrid, 12 de diciembre de 2022.- La Administradora única, Dª Sagrario
Hernández Lozano.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General,
cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, obtener de forma
inmediata y gratuita, así como pedir la entrega o el envió gratuito de los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en
su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
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