SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-8009)
BERCAM OMEGA, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 236
Miércoles 14 de diciembre de 2022
Pág. 9540
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8009
BERCAM OMEGA, S.L.
El Administrador Único de la Sociedad ha decidido convocar a los señores
socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en
el domicilio social sito en Sant Cugat del Vallés (08174), en Vía Augusta núm. 15,
el próximo día 4 de enero de 2023, a las 12 horas, en la que serán objeto de
debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de
Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ampliación del capital social de la Compañía en 50.000,00 €,
mediante la creación de 50.000 participaciones sociales ordinarias de 1,00 € de
valor nominal cada una y desembolso mediante aportación dineraria, con
concesión del derecho de asunción preferente a todos los Socios. Apertura del
periodo de asunción. Delegación de facultades en el Órgano de Administración.
Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Toma de conocimiento de la renuncia de D. Fernando Blasco
Guillen, como Administrador Único de la Compañía.
Tercero.- Nombramiento de nuevo Administrador Único de la Compañía.
Delegación de facultades.
Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales al objeto de añadir nuevos
artículos en relación a la convocatoria de la Junta General de la Compañía.
Renumeración de los actuales artículos.
Conforme la Ley, se pone en conocimiento de todos los Socios que, a partir de
esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la Compañía, de forma
inmediata y gratuita, la documentación, información y aclaración sobre los asuntos
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
En Sant Cugat del Vallés, 9 de diciembre de 2022.- Administrador Único, D.
Fernando Blasco Guillen.
ID: A220049964-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-8009
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del
acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 236
Miércoles 14 de diciembre de 2022
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8009
BERCAM OMEGA, S.L.
El Administrador Único de la Sociedad ha decidido convocar a los señores
socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en
el domicilio social sito en Sant Cugat del Vallés (08174), en Vía Augusta núm. 15,
el próximo día 4 de enero de 2023, a las 12 horas, en la que serán objeto de
debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de
Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ampliación del capital social de la Compañía en 50.000,00 €,
mediante la creación de 50.000 participaciones sociales ordinarias de 1,00 € de
valor nominal cada una y desembolso mediante aportación dineraria, con
concesión del derecho de asunción preferente a todos los Socios. Apertura del
periodo de asunción. Delegación de facultades en el Órgano de Administración.
Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Toma de conocimiento de la renuncia de D. Fernando Blasco
Guillen, como Administrador Único de la Compañía.
Tercero.- Nombramiento de nuevo Administrador Único de la Compañía.
Delegación de facultades.
Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales al objeto de añadir nuevos
artículos en relación a la convocatoria de la Junta General de la Compañía.
Renumeración de los actuales artículos.
Conforme la Ley, se pone en conocimiento de todos los Socios que, a partir de
esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la Compañía, de forma
inmediata y gratuita, la documentación, información y aclaración sobre los asuntos
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
En Sant Cugat del Vallés, 9 de diciembre de 2022.- Administrador Único, D.
Fernando Blasco Guillen.
ID: A220049964-1
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cve: BORME-C-2022-8009
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Quinto.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del
acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
