SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7986)
AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 235
Martes 13 de diciembre de 2022
Pág. 9516
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7986
AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L.
El órgano de administración de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. (la
"Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha
acordado en su sesión del pasado día 9 de diciembre de 2022, convocar a los
señores socios de esta sociedad a una reunión de la junta general de socios, que
se celebrará el 28 de diciembre de 2022 a las 18:00 horas, en calle Dehesa Vieja
55, Madrid y mediante conexión por videoconferencia y telefónica mediante la
plataforma Zoom, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Revocación, por justa causa, del auditor de cuentas individuales y
consolidadas del ejercicio 2022 y 2023. Nombramiento de auditor de cuentas,
individuales y consolidadas, del ejercicio 2022 y los dos siguientes.
Segundo.- Ratificación de los desembolsos realizados bajo la última ampliación
de capital aprobada por la junta general de socios de la Sociedad. Ratificación de
la redacción final del artículo 5 de los Estatutos Sociales aprobada por el Consejo
de Administración.
Tercero.- Aumento de capital en un importe de 2.845,09€, mediante la creación
de 284.509 participaciones sociales Clase A Ordinarias todas ellas de 0,01 EURO
de valor nominal mediante nuevas aportaciones dinerarias, sin prima de asunción.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.
Sin perjuicio de lo anterior, se remitirá por email esta convocatoria a los
señores socios.
A partir de esta convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las propuestas de acuerdos que van
a ser sometidos a la aprobación de la misma bajo los puntos del Orden del Día
antedichos.
En Madrid, 9 de diciembre de 2022.- Presidente del Consejo de Administración,
D. Ignacio Álvarez Carlon.
ID: A220050088-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-7986
Verificable en https://www.boe.es
En virtud de lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, se prevé la
posibilidad de asistencia a la junta por medios telemáticos. A tal efecto con la
remisión de esta convocatoria, se hará llegar a los señores socios, un enlace a la
junta general de socios, vía videoconferencia o conferencia, utilizando la
plataforma ZOOM.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 235
Martes 13 de diciembre de 2022
Pág. 9516
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7986
AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L.
El órgano de administración de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. (la
"Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha
acordado en su sesión del pasado día 9 de diciembre de 2022, convocar a los
señores socios de esta sociedad a una reunión de la junta general de socios, que
se celebrará el 28 de diciembre de 2022 a las 18:00 horas, en calle Dehesa Vieja
55, Madrid y mediante conexión por videoconferencia y telefónica mediante la
plataforma Zoom, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Revocación, por justa causa, del auditor de cuentas individuales y
consolidadas del ejercicio 2022 y 2023. Nombramiento de auditor de cuentas,
individuales y consolidadas, del ejercicio 2022 y los dos siguientes.
Segundo.- Ratificación de los desembolsos realizados bajo la última ampliación
de capital aprobada por la junta general de socios de la Sociedad. Ratificación de
la redacción final del artículo 5 de los Estatutos Sociales aprobada por el Consejo
de Administración.
Tercero.- Aumento de capital en un importe de 2.845,09€, mediante la creación
de 284.509 participaciones sociales Clase A Ordinarias todas ellas de 0,01 EURO
de valor nominal mediante nuevas aportaciones dinerarias, sin prima de asunción.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.
Sin perjuicio de lo anterior, se remitirá por email esta convocatoria a los
señores socios.
A partir de esta convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las propuestas de acuerdos que van
a ser sometidos a la aprobación de la misma bajo los puntos del Orden del Día
antedichos.
En Madrid, 9 de diciembre de 2022.- Presidente del Consejo de Administración,
D. Ignacio Álvarez Carlon.
ID: A220050088-1
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En virtud de lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, se prevé la
posibilidad de asistencia a la junta por medios telemáticos. A tal efecto con la
remisión de esta convocatoria, se hará llegar a los señores socios, un enlace a la
junta general de socios, vía videoconferencia o conferencia, utilizando la
plataforma ZOOM.
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