SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7972)
INGENIERÍA DE ALEACIONES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 234
Lunes 12 de diciembre de 2022
Pág. 9500
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7972
INGENIERÍA DE ALEACIONES, S.A.
El órgano de administración de Ingeniería de Aleaciones, S.A., (la "Sociedad")
de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar
a los señores accionistas de la Sociedad a la junta general extraordinaria de
accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito
en el Polígono Biarritz, nº 6, Amorebieta Etxano (Bizkaia), el día 25 de enero de
2023, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el
día 26 de enero de 2023, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos
comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Ratificación de los cargos de presidente y secretario de la junta
general extraordinaria de accionistas.
Segundo.- Toma de conocimiento de la dimisión de los consejeros de la
Sociedad.
Tercero.- Nombramiento de don Marcus Alexander Johansson como nuevo
consejero de la Sociedad.
Cuarto.- Nombramiento de CONSULTORÍA INTEGRAL DE DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA Y GESTIÓN, S.L. (CIDEG), como miembro del consejo de
administración de la Sociedad y en consecuencia, de don Aritz Bartolomé Ortiz de
Zárate, como su representante persona física.
Quinto.- Nombramiento de DAXA 2016, S.L.U., como miembro del consejo de
administración de la Sociedad y, en consecuencia, de don Miguel Angel Rivero
Arruti, como su representante persona física.
Sexto.- Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales de la Sociedad.
Séptimo.- Inclusión de un nuevo artículo 18 bis en los estatutos de la Sociedad.
Octavo.- Retribución máxima a percibir por los miembros del órgano de
administración de la Sociedad.
Noveno.- Delegación de facultades.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria,
los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la junta general extraordinaria de accionistas.
Bilbao, 5 de diciembre de 2022.- El presidente del consejo de administración,
G.A.H. 99, S.L., representada por don Néstor Arruti Jayo y El secretario del
consejo de administración, DAX 2016, S.L., representada por don Miguel Ángel
Rivero Arruti.
ID: A220049494-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-7972
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 234
Lunes 12 de diciembre de 2022
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7972
INGENIERÍA DE ALEACIONES, S.A.
El órgano de administración de Ingeniería de Aleaciones, S.A., (la "Sociedad")
de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar
a los señores accionistas de la Sociedad a la junta general extraordinaria de
accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito
en el Polígono Biarritz, nº 6, Amorebieta Etxano (Bizkaia), el día 25 de enero de
2023, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el
día 26 de enero de 2023, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos
comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Ratificación de los cargos de presidente y secretario de la junta
general extraordinaria de accionistas.
Segundo.- Toma de conocimiento de la dimisión de los consejeros de la
Sociedad.
Tercero.- Nombramiento de don Marcus Alexander Johansson como nuevo
consejero de la Sociedad.
Cuarto.- Nombramiento de CONSULTORÍA INTEGRAL DE DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA Y GESTIÓN, S.L. (CIDEG), como miembro del consejo de
administración de la Sociedad y en consecuencia, de don Aritz Bartolomé Ortiz de
Zárate, como su representante persona física.
Quinto.- Nombramiento de DAXA 2016, S.L.U., como miembro del consejo de
administración de la Sociedad y, en consecuencia, de don Miguel Angel Rivero
Arruti, como su representante persona física.
Sexto.- Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales de la Sociedad.
Séptimo.- Inclusión de un nuevo artículo 18 bis en los estatutos de la Sociedad.
Octavo.- Retribución máxima a percibir por los miembros del órgano de
administración de la Sociedad.
Noveno.- Delegación de facultades.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria,
los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la junta general extraordinaria de accionistas.
Bilbao, 5 de diciembre de 2022.- El presidente del consejo de administración,
G.A.H. 99, S.L., representada por don Néstor Arruti Jayo y El secretario del
consejo de administración, DAX 2016, S.L., representada por don Miguel Ángel
Rivero Arruti.
ID: A220049494-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2022-7972
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
