SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7676)
THE MELTING POT INVESTMENT, SICAV, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 225
Viernes 25 de noviembre de 2022
Pág. 9157
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7676
THE MELTING POT INVESTMENT, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores
Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en
las oficinas sitas en la Avenida de la Hispanidad 6, en Madrid, el próximo día 29 de
diciembre de 2022, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a
la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente
Orden del día
Primero.- Variaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a
adoptar, en su caso.
Segundo.- Cese, reelección y nombramiento de Auditores de cuentas.
Acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero.- Ratificación de la modificación del régimen de comisiones aplicable.
Acuerdos a adoptar, en su caso.
Cuarto.- Asuntos varios.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar,
interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que
podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación
aplicable. Asimismo, se informa a los señores accionistas de que lo habitual es que
la Junta General se celebre en segunda convocatoria.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de todos
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del
Consejo de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día (artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital).
En Madrid, 23 de noviembre de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, José Saiz Ruiz.
cve: BORME-C-2022-7676
Verificable en https://www.boe.es
ID: A220048054-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 225
Viernes 25 de noviembre de 2022
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7676
THE MELTING POT INVESTMENT, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores
Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en
las oficinas sitas en la Avenida de la Hispanidad 6, en Madrid, el próximo día 29 de
diciembre de 2022, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a
la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente
Orden del día
Primero.- Variaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a
adoptar, en su caso.
Segundo.- Cese, reelección y nombramiento de Auditores de cuentas.
Acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero.- Ratificación de la modificación del régimen de comisiones aplicable.
Acuerdos a adoptar, en su caso.
Cuarto.- Asuntos varios.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar,
interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que
podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación
aplicable. Asimismo, se informa a los señores accionistas de que lo habitual es que
la Junta General se celebre en segunda convocatoria.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de todos
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del
Consejo de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día (artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital).
En Madrid, 23 de noviembre de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, José Saiz Ruiz.
cve: BORME-C-2022-7676
Verificable en https://www.boe.es
ID: A220048054-1
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