SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7661)
ESCAYOLAS EBRO, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 225
Viernes 25 de noviembre de 2022
Pág. 9140
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7661
ESCAYOLAS EBRO, S.L.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que
tendrá lugar en el domicilio de la entidad, calle Concha Espina S/N, Los Corrales
de Buelna (Cantabria), el próximo día 29 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas,
en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, día 30 de
diciembre de 2022, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio de Patrimonio Neto y
Memoria), correspondientes al ejercicio 2021, así como la gestión efectuada por
los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.
Segundo.- Cesar a los administradores solidarios de la sociedad doña
Enriqueta María Blanco de la Sota y don Diego Poza Blanco, nombrados en
escritura pública firmada ante el notario del Ilustre Colegio de Burgos don Miguel
Ángel Campo Güerri el doce de febrero de mil novecientos noventa y tres con el
número veintiocho de protocolo.
Tercero.- Nombrar como administrador único con carácter indefinido y cargo
remunerado a don Diego Poza Blanco.
Cuarto.- Modificar el artículo 14 de los estatutos sociales acordando la
remuneración del cargo de administrador.
Quinto.- Fijar la remuneración del cargo de administrador para el ejercicio
2023.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General
Extraordinaria.
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 272, punto 2, del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas podrán obtener de la
sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Corrales de Buelna, 15 de noviembre de 2022.- Administrador Solidario, Diego
Poza Blanco.
cve: BORME-C-2022-7661
Verificable en https://www.boe.es
ID: A220047482-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 225
Viernes 25 de noviembre de 2022
Pág. 9140
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7661
ESCAYOLAS EBRO, S.L.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que
tendrá lugar en el domicilio de la entidad, calle Concha Espina S/N, Los Corrales
de Buelna (Cantabria), el próximo día 29 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas,
en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, día 30 de
diciembre de 2022, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio de Patrimonio Neto y
Memoria), correspondientes al ejercicio 2021, así como la gestión efectuada por
los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.
Segundo.- Cesar a los administradores solidarios de la sociedad doña
Enriqueta María Blanco de la Sota y don Diego Poza Blanco, nombrados en
escritura pública firmada ante el notario del Ilustre Colegio de Burgos don Miguel
Ángel Campo Güerri el doce de febrero de mil novecientos noventa y tres con el
número veintiocho de protocolo.
Tercero.- Nombrar como administrador único con carácter indefinido y cargo
remunerado a don Diego Poza Blanco.
Cuarto.- Modificar el artículo 14 de los estatutos sociales acordando la
remuneración del cargo de administrador.
Quinto.- Fijar la remuneración del cargo de administrador para el ejercicio
2023.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General
Extraordinaria.
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 272, punto 2, del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas podrán obtener de la
sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Corrales de Buelna, 15 de noviembre de 2022.- Administrador Solidario, Diego
Poza Blanco.
cve: BORME-C-2022-7661
Verificable en https://www.boe.es
ID: A220047482-1
https://www.boe.es
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