SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7607)
INVERSIONES Y EXPLOTACIONES TURISTICAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 224
Jueves 24 de noviembre de 2022
Pág. 9081
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7607
INVERSIONES Y EXPLOTACIONES TURISTICAS, S.A.
Junta General Extraordinaria
El Consejo de Administración convoca a Junta General Extraordinaria de
accionistas de Inversiones y Explotaciones Turísticas, S.A. (INEXTUR) para
celebrar en el domicilio social, en Madrid, Calle Mauricio Legendre número 16,
entreplanta, el día 29 de diciembre de 2022, a las 09:00 h. en primera convocatoria
y, en su caso, para el día siguiente, día 30 de diciembre de 2022, en el mismo
lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y las
Cuentas Anuales del ejercicio 2021: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Estado del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo
de Administración al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Delegación de Facultades para la protocolización de todos o parte de
los acuerdos adoptados y presentación de las cuentas anuales en el Registro
Mercantil.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta o, en su
caso, aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en la Ley de
Sociedades de Capital.
DERECHO DE INFORMACIÓN. Cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, en el domicilio social de la Compañía, pudiendo
también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno. De conformidad con
lo establecido en los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta o verbalmente
durante su celebración, los señores accionistas podrán solicitar de los
administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los
asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que
estimen pertinentes.
Madrid, 21 de noviembre de 2022.- El Secretario del Consejo de
Administración, Mark Maurice Hoddinott.
ID: A220047808-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-7607
Verificable en https://www.boe.es
REPRESENTACIÓN. Todo accionista podrá hacerse representar en ésta por
otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los Estatutos
Sociales y en todo caso, de conformidad con lo establecido legalmente.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 224
Jueves 24 de noviembre de 2022
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7607
INVERSIONES Y EXPLOTACIONES TURISTICAS, S.A.
Junta General Extraordinaria
El Consejo de Administración convoca a Junta General Extraordinaria de
accionistas de Inversiones y Explotaciones Turísticas, S.A. (INEXTUR) para
celebrar en el domicilio social, en Madrid, Calle Mauricio Legendre número 16,
entreplanta, el día 29 de diciembre de 2022, a las 09:00 h. en primera convocatoria
y, en su caso, para el día siguiente, día 30 de diciembre de 2022, en el mismo
lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y las
Cuentas Anuales del ejercicio 2021: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Estado del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo
de Administración al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Delegación de Facultades para la protocolización de todos o parte de
los acuerdos adoptados y presentación de las cuentas anuales en el Registro
Mercantil.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta o, en su
caso, aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en la Ley de
Sociedades de Capital.
DERECHO DE INFORMACIÓN. Cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, en el domicilio social de la Compañía, pudiendo
también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno. De conformidad con
lo establecido en los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta o verbalmente
durante su celebración, los señores accionistas podrán solicitar de los
administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los
asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que
estimen pertinentes.
Madrid, 21 de noviembre de 2022.- El Secretario del Consejo de
Administración, Mark Maurice Hoddinott.
ID: A220047808-1
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Verificable en https://www.boe.es
REPRESENTACIÓN. Todo accionista podrá hacerse representar en ésta por
otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los Estatutos
Sociales y en todo caso, de conformidad con lo establecido legalmente.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
