SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7604)
ELECTRICIDAD IZARAK, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 224
Jueves 24 de noviembre de 2022
Pág. 9078
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7604
ELECTRICIDAD IZARAK, S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá
lugar en las oficinas de Asesoría Torrealday, S.A., Francisco Ibarra kalea, 15, bajo
de Durango, el día 29 de diciembre del 2022 a las 09:30 horas, en primera
convocatoria y en su defecto al día siguiente 30 de diciembre, en el mismo lugar y
hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, así
como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado
ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020, así
como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado
ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021, así
como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado
ejercicio.
Cuarto.- Modificación del artículo 11º de los Estatutos sociales y nueva
redacción de este.
Quinto.- Renuncia del actual órgano de administración y elección de nuevo
órgano de administración.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del orden del día, a
partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión.
Abadiño, 18 de noviembre de 2022.- Administrador único, Juan Aguirre Velar.
ID: A220047389-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-7604
Verificable en https://www.boe.es
En relación con el punto 4º del orden del día, de conformidad con el artículo
287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que
corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro
de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá
lugar en las oficinas de Asesoría Torrealday, S.A., Francisco Ibarra kalea, 15, bajo
de Durango, el día 29 de diciembre del 2022 a las 09:30 horas, en primera
convocatoria y en su defecto al día siguiente 30 de diciembre, en el mismo lugar y
hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, así
como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado
ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020, así
como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado
ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021, así
como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado
ejercicio.
Cuarto.- Modificación del artículo 11º de los Estatutos sociales y nueva
redacción de este.
Quinto.- Renuncia del actual órgano de administración y elección de nuevo
órgano de administración.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del orden del día, a
partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión.
Abadiño, 18 de noviembre de 2022.- Administrador único, Juan Aguirre Velar.
ID: A220047389-1
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En relación con el punto 4º del orden del día, de conformidad con el artículo
287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que
corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro
de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
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