SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7549)
INVERSIONES IBERSUIZAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 223
Miércoles 23 de noviembre de 2022
Pág. 9018
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7549
INVERSIONES IBERSUIZAS, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta
General Extraordinaria, que se celebrará en la calle Villanueva nº 8, bajo izquierda,
de Madrid, el día 10 de enero de 2023, a las dieciséis horas y treinta minutos, en
primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda
convocatoria, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Reducción, en su caso, del capital social mediante la disminución del
valor nominal de las acciones teniendo por finalidad la devolución de aportaciones
a los accionistas a razón de siete céntimos de euro (0,07€) por acción y
consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Disolución y apertura del proceso de liquidación de la Compañía.
Tercero.- Cese de los administradores y nombramiento de Liquidador Único.
Cuarto.- Retribución del Liquidador Único.
Quinto.- Aprobación del Plan de Liquidación.
Sexto.- Propuesta para, en su caso, dejar de auditar las cuentas anuales de la
Sociedad.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de
Interventores.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales,
sólo podrán asistir personalmente a la reunión los accionistas que acrediten la
titularidad de acciones que representen al menos el 1 por 1000 del capital social (a
cuyos efectos será válida la agrupación de acciones) en la forma prevista en la Ley
para las acciones representadas por anotaciones en cuenta con cinco días de
antelación, cuando menos, a la celebración de la Junta. Las tarjetas de asistencia
serán expedidas por la entidad financiera depositaria de las acciones que, en cada
caso, corresponda.
Asistencia por medios telemáticos: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13º bis de los Estatutos Sociales existe la posibilidad de que los
accionistas que lo deseen, además de presencialmente, puedan asistir a la Junta
por medios telemáticos, pudiéndose acceder a la reunión de forma remota y en
cve: BORME-C-2022-7549
Verificable en https://www.boe.es
Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, sito en
la calle Villanueva, nº 8, bajo izquierda, de Madrid y pedir su entrega o envío
gratuito de forma inmediata, de los documentos que se someten a la aprobación de
la Junta, el texto íntegro de los acuerdos a adoptar, las modificaciones estatutarias
propuestas y el informe de los administradores sobre las mismas y sobre todos los
asuntos relativos a la disolución y apertura del proceso de liquidación de la
Compañía, así como ejercer el derecho establecido en el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital en los términos y condiciones establecidos en dicha norma
legal.
Núm. 223
Miércoles 23 de noviembre de 2022
Pág. 9018
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7549
INVERSIONES IBERSUIZAS, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta
General Extraordinaria, que se celebrará en la calle Villanueva nº 8, bajo izquierda,
de Madrid, el día 10 de enero de 2023, a las dieciséis horas y treinta minutos, en
primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda
convocatoria, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Reducción, en su caso, del capital social mediante la disminución del
valor nominal de las acciones teniendo por finalidad la devolución de aportaciones
a los accionistas a razón de siete céntimos de euro (0,07€) por acción y
consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Disolución y apertura del proceso de liquidación de la Compañía.
Tercero.- Cese de los administradores y nombramiento de Liquidador Único.
Cuarto.- Retribución del Liquidador Único.
Quinto.- Aprobación del Plan de Liquidación.
Sexto.- Propuesta para, en su caso, dejar de auditar las cuentas anuales de la
Sociedad.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de
Interventores.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales,
sólo podrán asistir personalmente a la reunión los accionistas que acrediten la
titularidad de acciones que representen al menos el 1 por 1000 del capital social (a
cuyos efectos será válida la agrupación de acciones) en la forma prevista en la Ley
para las acciones representadas por anotaciones en cuenta con cinco días de
antelación, cuando menos, a la celebración de la Junta. Las tarjetas de asistencia
serán expedidas por la entidad financiera depositaria de las acciones que, en cada
caso, corresponda.
Asistencia por medios telemáticos: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13º bis de los Estatutos Sociales existe la posibilidad de que los
accionistas que lo deseen, además de presencialmente, puedan asistir a la Junta
por medios telemáticos, pudiéndose acceder a la reunión de forma remota y en
cve: BORME-C-2022-7549
Verificable en https://www.boe.es
Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, sito en
la calle Villanueva, nº 8, bajo izquierda, de Madrid y pedir su entrega o envío
gratuito de forma inmediata, de los documentos que se someten a la aprobación de
la Junta, el texto íntegro de los acuerdos a adoptar, las modificaciones estatutarias
propuestas y el informe de los administradores sobre las mismas y sobre todos los
asuntos relativos a la disolución y apertura del proceso de liquidación de la
Compañía, así como ejercer el derecho establecido en el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital en los términos y condiciones establecidos en dicha norma
legal.
