SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7546)
ALOVER DE RESTAURACIÓN, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 223
Miércoles 23 de noviembre de 2022
Pág. 9015
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7546
ALOVER DE RESTAURACIÓN, S.A.
Convocatoria Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria.
Por la presente se le convoca a la Junta General de Accionistas, Ordinaria y
Extraordinaria, de la mercantil Alover De Restauración, S.A. (en adelante, la
"Sociedad") que tendrá lugar el próximo día 27 de diciembre de 2022, a las diez
horas treinta minutos en las oficinas de Alcazar, situadas en calle Plaza de Toros
Vieja, número 2, tercera planta, 29.002, Málaga, y con el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio
2021.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de los consejeros de la sociedad y, en su caso,
modificación del órgano de administración de la sociedad.
Segundo.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales.
Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas y ratificación de
repartos anteriores.
Cuarto.- Ratificación de documentos firmados el día 25 de octubre de 2022.
Por último, punto segundo del orden del día de la Junta General Extraordinaria,
se pretende que la Junta General de Accionistas, ordinaria y extraordinaria, pueda
ser convocada por comunicación individual y escrita, con acuse de recibo, y que
asegure la recepción del anuncio por todos los accionistas en el domicilio
designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad, y sin
necesidad de publicación en "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los
diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social.
Asimismo, se hace constar que todos los accionistas podrán, a partir de la
convocatoria, examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
propuesta.
En Málaga a, 17 de noviembre de 2022.- Presidenta y Consejera Delegada,
Maria Paloma Jiménez Vilabella. Secretaria y Consejera Delegada, Macarena
Jiménez Rodríguez.
ID: A220047010-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-7546
Verificable en https://www.boe.es
En relación con los tres puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria,
y según lo dispuesto por el artículo 272, los accionistas podrán, a partir de la
convocatoria, obtener de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las
cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 223
Miércoles 23 de noviembre de 2022
Pág. 9015
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ALOVER DE RESTAURACIÓN, S.A.
Convocatoria Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria.
Por la presente se le convoca a la Junta General de Accionistas, Ordinaria y
Extraordinaria, de la mercantil Alover De Restauración, S.A. (en adelante, la
"Sociedad") que tendrá lugar el próximo día 27 de diciembre de 2022, a las diez
horas treinta minutos en las oficinas de Alcazar, situadas en calle Plaza de Toros
Vieja, número 2, tercera planta, 29.002, Málaga, y con el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio
2021.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de los consejeros de la sociedad y, en su caso,
modificación del órgano de administración de la sociedad.
Segundo.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales.
Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas y ratificación de
repartos anteriores.
Cuarto.- Ratificación de documentos firmados el día 25 de octubre de 2022.
Por último, punto segundo del orden del día de la Junta General Extraordinaria,
se pretende que la Junta General de Accionistas, ordinaria y extraordinaria, pueda
ser convocada por comunicación individual y escrita, con acuse de recibo, y que
asegure la recepción del anuncio por todos los accionistas en el domicilio
designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad, y sin
necesidad de publicación en "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los
diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social.
Asimismo, se hace constar que todos los accionistas podrán, a partir de la
convocatoria, examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
propuesta.
En Málaga a, 17 de noviembre de 2022.- Presidenta y Consejera Delegada,
Maria Paloma Jiménez Vilabella. Secretaria y Consejera Delegada, Macarena
Jiménez Rodríguez.
ID: A220047010-1
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cve: BORME-C-2022-7546
Verificable en https://www.boe.es
En relación con los tres puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria,
y según lo dispuesto por el artículo 272, los accionistas podrán, a partir de la
convocatoria, obtener de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las
cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
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