SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7430)
SINTESIS, S. A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 221
Lunes 21 de noviembre de 2022
Pág. 8884
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7430
SINTESIS, S. A.
Por acuerdo del órgano de administración de la mercantil "Sintesis, Sociedad
Anónima", se convoca Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en primera
convocatoria el día 27 de diciembre de 2022, a las 09:30 horas, en el domicilio
social, sito en Bilbao (Bizkaia), Alameda Mazarredo, número 15 – 1º, Oficina B, y,
en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 28 de
diciembre de 2022, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese, por caducidad, de los miembros del Consejo de
Administración.
Segundo.- Mantenimiento de la estructura del órgano de administración y
nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Facultad de elevación a público de los acuerdos sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Bilbao, 11 de noviembre de 2022.- Presidente del Consejo de Administración,
Don Javier Sabino de la Fuente Villar.
cve: BORME-C-2022-7430
Verificable en https://www.boe.es
ID: A220046504-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7430
SINTESIS, S. A.
Por acuerdo del órgano de administración de la mercantil "Sintesis, Sociedad
Anónima", se convoca Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en primera
convocatoria el día 27 de diciembre de 2022, a las 09:30 horas, en el domicilio
social, sito en Bilbao (Bizkaia), Alameda Mazarredo, número 15 – 1º, Oficina B, y,
en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 28 de
diciembre de 2022, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese, por caducidad, de los miembros del Consejo de
Administración.
Segundo.- Mantenimiento de la estructura del órgano de administración y
nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Facultad de elevación a público de los acuerdos sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Bilbao, 11 de noviembre de 2022.- Presidente del Consejo de Administración,
Don Javier Sabino de la Fuente Villar.
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