SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7428)
REAL SITIO DE VENTOSILLA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 221
Lunes 21 de noviembre de 2022
Pág. 8881
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7428
REAL SITIO DE VENTOSILLA, S.A.
Por decisión del Consejo de Administración de la citada entidad, se convoca a
los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la calle Antonio
Maura, nº 16, 28014 de Madrid, el día 21 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas
en primera convocatoria y el 22 de diciembre de 2022, a la misma hora y en el
mismo lugar, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente
Orden del día
Primero.- Ampliación de capital social de la compañía hasta el importe de
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS (3.795.250.-€), por emisión de OCHOCIENTAS NOVENTA Y
TRES (893) nuevas acciones, numeradas correlativamente del número 101 al 993,
ambos inclusive, de 4.250 EUROS (4.250.-€) de valor nominal cada una de ellas,
con una prima de emisión de 4.220.250.-€, esto es, de 4.250.-€ por acción, a
desembolsar bien mediante aportación dineraria, bien mediante compensación de
créditos, bien de las dos maneras, mediante las cuales, se aumentará el capital
hasta el importe de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (4.220.250.-€).
Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta del aumento
de capital, conforme el artículo 311 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital.
Segundo.- Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Delegación en el órgano de administración de la facultad de, en su
caso, señalar la fecha o fechas en que el acuerdo adoptado, en su caso, deba
llevarse a efecto, en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo
lo no previsto en el acuerdo de la Junta General y dar nueva redacción a los
artículos estatutarios mencionados.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público e
inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta General.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
a. Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta conforme el artículo
287 de la Ley de Sociedades de Capital.
b. El informe del Consejo de Administración a los efectos del artículo 301.2 de
la Ley de Sociedades de Capital, sobre la naturaleza y características de los
créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones
sociales que hayan de crearse y la cuantía del aumento.
c. Certificación del auditor de cuentas sobre los créditos a compensar de
acuerdo con el artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital.
Los señores socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de
cve: BORME-C-2022-7428
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en
el domicilio social, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes
documentos:
Núm. 221
Lunes 21 de noviembre de 2022
Pág. 8881
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7428
REAL SITIO DE VENTOSILLA, S.A.
Por decisión del Consejo de Administración de la citada entidad, se convoca a
los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la calle Antonio
Maura, nº 16, 28014 de Madrid, el día 21 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas
en primera convocatoria y el 22 de diciembre de 2022, a la misma hora y en el
mismo lugar, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente
Orden del día
Primero.- Ampliación de capital social de la compañía hasta el importe de
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS (3.795.250.-€), por emisión de OCHOCIENTAS NOVENTA Y
TRES (893) nuevas acciones, numeradas correlativamente del número 101 al 993,
ambos inclusive, de 4.250 EUROS (4.250.-€) de valor nominal cada una de ellas,
con una prima de emisión de 4.220.250.-€, esto es, de 4.250.-€ por acción, a
desembolsar bien mediante aportación dineraria, bien mediante compensación de
créditos, bien de las dos maneras, mediante las cuales, se aumentará el capital
hasta el importe de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (4.220.250.-€).
Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta del aumento
de capital, conforme el artículo 311 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital.
Segundo.- Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Delegación en el órgano de administración de la facultad de, en su
caso, señalar la fecha o fechas en que el acuerdo adoptado, en su caso, deba
llevarse a efecto, en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo
lo no previsto en el acuerdo de la Junta General y dar nueva redacción a los
artículos estatutarios mencionados.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público e
inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta General.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
a. Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta conforme el artículo
287 de la Ley de Sociedades de Capital.
b. El informe del Consejo de Administración a los efectos del artículo 301.2 de
la Ley de Sociedades de Capital, sobre la naturaleza y características de los
créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones
sociales que hayan de crearse y la cuantía del aumento.
c. Certificación del auditor de cuentas sobre los créditos a compensar de
acuerdo con el artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital.
Los señores socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de
cve: BORME-C-2022-7428
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en
el domicilio social, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes
documentos:
